Уклонение от налогов и отмывание денег. В кишинёвские рестораны нагрянули с обысками
В Кишинёве провели обыски у трех предпринимателей, которые владеют сетью ресторанов. В полиции сообщают, что их подозревают в отмывании денег ...
Метка: отмывание денег
отмывание денег
«Ничего не знаю, не подписывала, не получала». Сильвия Раду прокомментировала прошедшие у нее обыски
Экс-врио примара муниципия Кишинев Сильвия Раду в публикации на Facebook прокомментировала прошедшие в понедельник обыски, организованные Антикоррупционной прокуратурой и НЦБК, ...
Бывший заместитель генпрокурора Руслан Попов остаётся под судебным контролем
Антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу уволенного заместителя генпрокурора Руслана Попова, которого обвиняют в незаконном обогащении, сообщает eNews.
Генпрокуратура РФ передала в суд дело Вячеслава Платона
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег, сообщает eNews.
Глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег подал в отставку
Василий Шарко, глава Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), подал заявление об отставке в четверг, 9 сентября, ...
Еврокомиссия создаст агентство по надзору за оборотом грязных денег и борьбе с их отмыванием
Европейские банки, обладая современной технологией, никак не могут искоренить старую практику отмывания денег. В последнее время разразилось несколько скандалов вокруг ...
Отмывание денег. Задержаны 18 человек (Видео)
Прокуроры предполагают, что они задержали преступную группу, члены которой покупали сельскохозяйственную продукцию у физических и юридических лиц и не отражали ...
