отмывание денег
Автомобиль, стоимость которого равна годовой зарплате, 17 объектов недвижимости и 30 земельных участков: какое состояние имеет глава Службы по предотвращению ...
У ОПГ режима Майи Санду вскоре могут начаться серьёзные проблемы с ФБР за отмывание денег по линии USAID. Речь о ...
Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил о задержании 15 человек, подозреваемых в отмывании денег через «колл-центр» с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов, информирует eNews. Задержания ...
Национальный центр по борьбе с коррупцией сегодня проведен 53 обыска и задержал 5 человек. Их подозревают в отмывании и хищении ...
Тысячи компаний в Великобритании были вычеркнуты из реестра Companies House за последний год в рамках мер, скоординированных Национальным центром по ...
Масштабная операция правоохранителей раскрыла подпольное производство сигарет и незаконный финансовый поток, охватывающий пять стран ЕС. В деле фигурируют молдавские граждане, ...
Евродепутаты выступают против решения Еврокомиссии об исключении из "черного списка" Гибралтара, ОАЭ и Панамы. Законодатели опасаются, что эти юрисдикции могли ...
Но доказательства достаточно ясны и очевидны. Это результат манипулированного правосудия, которое действует не в интересах граждан, а в интересах правящей ...
Дидье Рейндерс предположительно использовал Национальную лотерею, которую он контролировал в качестве министра (2007-2011 гг.), для отмывания денег с помощью выигрышных билетов. ...
Суд в Панаме оправдал всех 28 человек, обвиненных в отмывании денег в рамках международного скандала «Panama Papers», в эпицентре которого ...
