Запрос
прокуроров, разрешенный судьями, является частью дела под общим названием
«банковское мошенничество», в сегменте выдачи более 5 миллионов евро с
банковского гарантийного счета 2015 года в рамках специальной администрации «Unibank», пишет zdg.md.
Во вторник, 22 июня, были проведены обыски в доме и
офисе сотрудника Национального банка Молдовы, который в 2015 году был назначен
специальным администратором «Unibank». В результате обыска были изъяты
мобильные телефоны, электронные носители и документы.
Тогда же, 22 июня, бывший специальный директор «Unibank» был
задержан на 72 часа на основании обоснованного подозрения в злоупотреблении
служебным положением в интересах преступной группировки.
Согласно закону, преступление, в котором подозревается
специальный директор, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
от 10 лет до 15 лет.
30 декабря 2014
года Национальный банк опубликовал пресс-релиз, в котором сообщается, что
«Национальный банк Молдовы в соответствии со ст. 374 Закона о финансовых
учреждениях, начиная с 11:30, 30 декабря 2014 года, установил специальный режим
управления в КБ «UNIBANK» A.О. сроком на 9 месяцев. Решением
Совета директоров Национального банка Молдовы в качестве специального
администратора КБ «UNIBANK» A.О. назначен сотрудник Национального банка Молдовы
Руслан Грате».
