Ассоциацию по переработке отходов подозревают в уклонении от уплаты НДС, сообщает eNews.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с финансовыми нарушениями Государственной налоговой службы расследует дело о масштабной схеме уклонения от уплаты налогов и отмывании денежных средств на сумму свыше 11 млн леев.
По данным следствия, в период с 2020 по 2024 год одна из отраслевых ассоциаций, занимающаяся сбором и переработкой отходов, осуществляла предпринимательскую деятельность, не соблюдая требования налогового законодательства.
Организация намеренно не зарегистрировалась в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и не перечисляла налог на добавленную стоимость в государственный бюджет, что привело к ущербу в особо крупных размерах.
— В рамках уголовного дела проведены обыски, изъяты документы и иные материалы, представляющие интерес для следствия, — сообщает пресс-служба ГНС.
Расследование продолжается. Все участники дела в настоящее время пользуются презумпцией невиновности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
