Схему отмывания денег, осуществлявшуюся через колл-центр в Кишиневе, раскрыли сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью прокуратуры INI и PCCOCS, сообщает eNews.
Согласно заявлению, в течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали нескольким людям инвестировать в финансовые акции на так называемых «международных фондовых биржах». Звонки осуществлялись через телефонную систему, установленную организаторами, с помощью которой телефонные номера были подделаны. Таким образом были установлены контакты с потенциальными клиентами из России, Казахстана и стран Европы, пишет Deschide.
На самом деле человек, управлявший колл-центром, и его сообщники управляли платформами, в которые они предлагали обманутым клиентам инвестировать.
Таким образом, они незаконно присваивали себе деньги. Сейчас объем инвестиций исчисляется сотнями тысяч леев. Колл-центр был создан на имя посредника из Приднестровья, который фактически не вел бизнес.
В рамках специальных мер были проведены обыски в колл-центре в Кишиневе, а также дома у его администратора и начальника помещения, из которого осуществлялись звонки — мужчин 35 и 25 лет. Оттуда, в том числе из автомобиля администратора, были изъяты шесть портативных компьютеров, 20 телефонов и проекты документов.
Теперь прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (ПБОПОП) присвоили руководителю колл-центра статус подозреваемого. Продолжаются расследования, в том числе с целью установления других ответственных лиц, помимо выявленных подозреваемых, в ходе которых, согласно закону, действует презумпция невиновности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
