Противозаконные действия происходили в период с 2009 по 2011 год, когда обвиняемые работали на разных должностях — от начальника банковских операций филиала в Дубоссарах и главного бухгалтера до контролера-кассира. При этом пострадали десять вкладчиков BEM. Дело, в котором фигурируют девять человек, дошло до суда только в 2015 году, ждать приговора пришлось еще 8 лет.
Трое подсудимых признали свою вину. Двоих из них оштрафовали по обвинению в подделке официальных документов. Третью подсудимую, которая признала свою вину в присвоении ко всему прочему похищенных денег, приговорили к семи годам лишения свободы с лишением права занимать должности в финансовых организациях сроком на четыре года.
Шесть других подсудимых не признали себя виновными. Из них четверо были приговорены к семи годам лишения свободы, а двое других подсудимых к уголовной ответственности привлечены не были в связи с истечением срока давности.
По данным прокуроров, одна из обвиняемых, работавшая в 2012 г. главой службы банковских операций, совместно с главным бухгалтером филиала сняла со счетов вкладчиков более 180 тыс. леев. Пропажу денег выявили в тот же день, а сотрудницы заявили, что счета, с которых похитили деньги, были закрыты. По данным следствия, главный бухгалтер получила от контролера-кассира пароль от автоматизированной системы банка и фиктивно сняла с двух банковских счетов 50 тысяч леев. Подделав подписи вкладчиков, главбух незаконно присвоила более 185 тысяч леев со счетов нескольких клиентов банка.
