В сети ресторанов в Кишиневе прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег, сообщает eNews.
В результате менеджер сети ресторанов был задержан за отмывание денег на сумму около 16 000 000 леев.
Эта сумма могла возникнуть в результате неуплаты государственных налогов. Задержанный мужчина вёл теневую бухгалтерию, начиная с октября 2022 года.
Обыски прошли в заведениях, которыми управлял задержанный, а также по домашнему адресу и в автомобиле.
Исходя из видеокадров, можно предположить, что речь идёт о сети ресторанов Taxi Blues.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd
Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
Источник:
Poliția Republicii Moldova
