За решение
проблемы легализации капиталов, заработанных преступным путём, взялась
Еврокомиссия. Брюссель планирует создать новое агентство по надзору за
оборотом грязных денег. Оно будет, в
частности, перекрывать денежные потоки террористам, пишет euronews.com.
«За историей
грязных денег скрываются ужасные преступления, очень вредные для граждан,
общества, семей и общин, — сказала еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид
Макгиннесс. — Следовательно, борьба с отмыванием денег — это борьба с
преступностью в самой её основе. Мы обнаружили пробелы в нашей
нормативно-правовой базы, решили, как их закрыть, и сказали, что никогда больше
такого не допустим».
Вот некоторые из
ключевых элементов пакета мер по борьбе с отмыванием доходов:
— Агентство будет следить за трансграничной финансовой деятельностью,
имея право налагать штрафы;
— Он будет контролировать провайдеров криптовалюты;
— Вводится лимит на оплату наличными в 10 тыс евро.
Еврокомиссия за
много лет ввела уже несколько наборов подобных правил, но не все они возымели
одинаковый эффект по всему Евросоюзу. Член бюджетного комитета Европарламента
надеется, что эти и новые директивы будут выполняться всеми государствами ЕС:
«Есть ещё страны-члены, которые не приняли четвертую и пятую
директивы о борьбе с отмыванием денег, — сказал Ээро Хейнялуома. — Мы должны
быть уверены, что для всех нас действуют одинаковые правила, и у всех нас есть
одинаковая возможность быть пойманными, если такого рода криминальные деньги мы
переводим из страны в страну ».
Если
Европарламент и страны-члены одобрят создание агентства по борьбе с отмыванием
денег, оно появится в 2024 году и заработает в полной мере позже. Разместить
его штаб-квартиру себя вызвалась у себя Германия, хотя, вероятно, будут и
другие претенденты.
А тем временем,
государства несут потери от этого незаконного бизнеса. В подозрительную
финансовую деятельность вовлечены в ЕС ежегодно более 150 млрд евро.
