По словам Уреке, на первом этапе мошенничества в 2007-2014 годах «Banca de Economii» выдал неработающие кредиты. Это мошенничество покрывалось всеми властями, от коммунистических до проевропейских. Согласно постановлению прокуратуры по этому делу, сегодня расследуется хищение 1 411 370 338 лей из «BEM» через кредиты, которые не были возвращены. Остальные кредиты до сих пор выплачиваются или производится перерасчет их оплаты. Есть и другие дела по выдаче неработающих кредитов, например, таких, как кредит «Valiexchimp» SRL в 550 миллионов лей, но это не мошенничество, а нарушение правил кредитования.
Второй этап мошенничества касается выдачи государственных гарантий на сумму 14 миллиардов лей в 2014-2015 годах под предлогом катастрофической ситуации в «BEM» и не погашенных на первом этапе кредитов.
Третий этап, который происходит сегодня, характеризуется неплатежеспособностью BEM и вынесением судебных решений о повторном взыскании одного и того же кредита по нескольку раз для покрытия фактического мошенничества, заявляет Денис Уреки. Созданы обстоятельства, при которых кредит «BEM» взыскивается по шесть раз.
По словам Уреки, общественности непонятно, почему дело о банковском мошенничестве застопорилось. Люди должны знать правовые реалии, в которых рассматривается дело. Они совсем не оптимистичны, и так или иначе связаны с причастностью публичных лиц.
