По заявлениям прокуроров, только около 60 процентов всех денег, украденных из системы, было конфисковано. Пока только один из бенефициаров, Илан Шор, был осужден, но и он не оказался за решеткой, передает protv.md
А причина заключается в том, что дело против Влада Плахотнюка, который, по всей вероятности, присвоил больше всего денег, поступило в суд только в прошлом месяце.
Всего по делу, получившему обобщающее название «кража миллиарда», в статусе обвиняемых находятся 66 человек.
В 2014 году в Республике Молдова произошло самое крупное ограбление в истории страны. Миллиард долларов был украден из трех банков. Спустя девять лет никто не понес наказания. Только в апреле этого года Илан Шор был окончательно приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег.
«Гражданский иск от пострадавшей стороны, Banca de Economii, был принят, и сумма более 5 миллиардов леев должна быть конфискована у Илана Шора», — говорит глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин.
В 2019 году Шор бежал из страны и с тех пор находится в Израиле, откуда, по версии властей, пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове через посредников. Эти обвинения Шор отрицает. Запрос об экстрадиции, направленный в Израиль, остается без ответа по сей день. Еще одним бенефициаром украденного миллиарда является бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Эпизод, в котором речь идет об этом, был отправлен в суд только в прошлом месяце.
«Обвинения, выдвинутые против этого лица, связаны с созданием преступной организации, мошенничеством и отмыванием денег. Эпизод отправлен в суд, ущерб составляет около 40 миллионов долларов. Также расследуются и другие эпизоды, связанные с ним», — отмечает Драгалин.
По данному делу аресты были применены к активам Плахотнюка на сумму более 2,8 млрд леев. Речь идет о домах, виллах, квартирах и банковских счетах. Активы находятся в Молдове, а также в других странах, таких как Испании, Франции, Румынии и Швейцарии. По данным прокуратуры, в деле о «хищении миллиарда» проходят 66 человек в статусе обвиняемого.
Драгалин напоминает, что в прошлом году в суд отправили несколько эпизодов касательно бывшего управляющего НБМ, а также осенью прошлого года задержали Владимира Андронаки. Его дело было завершено и в марте 2023 года отправлено в суд. Бывшего депутата Владимира Андронаки обвиняют в эпизоде банковского мошенничества и нанесении ущерба государству на сумму более 26 миллионов леев.
По данным прокуратуры, сумма была покрыта наложением ареста. И если Андронаки будет признан виновным, то деньги будут конфискованы. Бывший депутат не признает вину.
Несмотря на арестованные активы по делу о банковском мошенничестве, ни один лей не был возвращен.
Еще один фигурант дела — Вячеслав Платон. По некоторым данным, он находится в Великобритании. И власти не направили запрос о его экстрадиции, ссылаясь на то, что у них недостаточно доказательств.
