Суд в Панаме оправдал всех 28 человек, обвиненных в отмывании денег в рамках международного скандала «Panama Papers», в эпицентре которого оказалась панамская юридическая фирма Mossack Fonseca.
Судья Балойса Маркинес «оправдал 28 человек, обвиненных в нарушении экономического порядка посредством отмывания денег», говорится в заявлении суда. Среди оправданных — основатели фирмы, Рамон Фонсека, скончавшийся 9 мая в больнице Панамы в возрасте 71 года, и Юрген Моссак.
В ходе судебного процесса прокурор, отвечающий за борьбу с организованной преступностью Исис Сото, потребовал для двоих «максимального» наказания — 12 лет лишения свободы, предусмотренного за отмывание денег, отмечает Noi.md со ссылкой на digi24.ro. Mossack и Fonseca «получали и переводили средства от незаконной деятельности в Германии и Аргентине», указал прокурор. Их также обвинили в «сокрытии, сокрытии и предоставлении ложной информации банковским учреждениям с целью открытия счетов и сокрытия принадлежности активов».
Скандал Panama Papers разразился в 2016 году после публикации расследования Международного консорциума журналистов-расследователей. Расследование, основанное на 11,5 миллионах документов, утекших из офиса Mossack Fonseca, показало, что главы государств и правительств, высокопоставленные политические лидеры, деятели финансового, спортивного и творческого мира скрывали от налоговой инспекции недвижимость, компании, капиталы и льготы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
