Обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, совершенном группой лиц, провели сотрудники управления уголовного розыска совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).
Подозреваемый, 64-летний мужчина, вместе со своим 34-летним сыном, попытался сокрыть около 25 000 000 леев и легализовать их, вложив в какую-нибудь недвижимость.
«В начале 2023 года подозреваемый приобрел у своего сына на основании договора купли-продажи недвижимость, частный дом, расположенный в муниципии Кишинев, по цене 25 000 000 леев. При этом, согласно условиям договора, деньги отправлялись наличными до момента его подписания. При заключении договора купли-продажи нотариусу, удостоверявшему сделку, был представлен комплект документов, удостоверяющих законное происхождение денег».
В результате проведенных следственных действий установлено, что документы, представленные нотариусу и являющиеся основанием обоснования происхождения денежных средств, не были выпущены и зарегистрированы компетентными органами.
«В ходе обысков в транспортных средствах и по месту жительства подозреваемых были обнаружены документы, подтверждающие происхождение денег и не соответствующие фактической ситуации, сумма в 33 100 евро и проекты документов».
Следствие продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к этому делу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других
