Метка: отмывание денег

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении молдавского банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании денег, сообщает eNews.

Василий Шарко, глава Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), подал заявление об отставке в четверг, 9 сентября, ...

Европейские банки, обладая современной технологией, никак не могут искоренить старую практику отмывания денег. В последнее время разразилось несколько скандалов вокруг ...

Прокуроры предполагают, что они задержали преступную группу, члены которой покупали сельскохозяйственную продукцию у физических и юридических лиц и не отражали ...