Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и специальным делам при поддержке Специальной полицейской бригады Fulger и Национального инспектората по расследованиям объявляют о раскрытии схемы налогового мошенничества и отмывания денег с ущербом государственному бюджету более 51 миллиона леев, передает eNews.
21 августа 2025 года было проведено 42 обыска в различных населённых пунктах северной части страны, в ходе которых были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация, программное обеспечение, черновые записи, а также суммы денег в национальной и иностранной валюте.
Кроме того, были задержаны и доставлены в полицейское управление Кишинёва четыре человека из северного региона в возрасте от 28 до 40 лет, занятых в сельском хозяйстве, один из которых ранее находился в розыске.
Расследование продолжается с целью выявления всех причастных лиц и применения необходимых законных мер для возмещения ущерба и наказания виновных. Подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
