За последние годы. Около 200 уголовных дел связаны с банковским мошенничеством - enews.md
enews.md
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
enews.md
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result

Главная страница » За последние годы. Около 200 уголовных дел связаны с банковским мошенничеством

За последние годы. Около 200 уголовных дел связаны с банковским мошенничеством

19.02.2020 00:00
в Общество
За последние годы. Около 200 уголовных дел связаны с банковским мошенничеством

Похожиезаписи

Примэрия Кишинёва приглашает вас 31 мая и 1 июня на первый Family Fest на пляже в Вадул-луй-Водэ

Примэрия Кишинёва приглашает вас 31 мая и 1 июня на первый Family Fest на пляже в Вадул-луй-Водэ

31.05.2025
В эти выходные в столице работают ярмарки: адреса

В эти выходные в столице работают ярмарки: адреса

31.05.2025
Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?

Ведущий и поэт Павел Дуганов: ЛЮДИ! ТАК И БУДЕМ МОЛЧАТЬ И СИДЕТЬ ПО НОРАМ?

30.05.2025

Около двухсот уголовных дел, касающихся банковского мошенничества, было возбуждено за последние несколько лет, сообщает eNews.

В суд было направлено 28 уголовных дел. Восемь из них касаются экономических агентов, фигурантами остальных являются физические лица. По восьми уголовным делам из числа поступивших в судебные инстанции были вынесены обвинительные приговоры, передает ipn.md

Информацию представил заместитель генерального прокурора Руслан Попов на заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, которая заслушала промежуточный отчёт Генпрокуратуры о расследовании хищений из банковской системы.

„Эти порядка двухсот уголовных дел, касающихся банковского мошенничества, расследуют факты хищений из отечественной банковской системы, имевшие место с 2009 года по 2014 год. В целом они затрагивают три банка, а именно Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Некоторые из этих уголовных дел были объединены с основным делом, другие расследовались отдельно”, — заявил прокурор.

Руслан Попов уточнил, что эти уголовные дела затрагивают различные элементы банковского мошенничества, в том числе собственно мошенничество, получение кредитов обманным путём, нарушение правил кредитования, уклонение от уплаты налогов, ненадлежащее и мошенническое управление банком, препятствование банковскому надзору и т.д. „Схема преступления была банально проста. Все деньги в 2009–2014 годах, в течение примерно пяти лет, были похищены путём неправомерной выдачи неработающих кредитов. Общий объём этих кредитов составил около 42 миллиардов, из которых 13,5 миллиарда леев были украдены, то есть не были возвращены”, — отметил заместитель генерального прокурора.

Заместитель генпрокурора также сообщил, что правительство должно выплатить Национальному банку (на основании гарантий, преобразованных в государственный долг) свыше 22 миллиардов леев, потому что учитываются и проценты. На сегодняшний день в общей сложности возмещено свыше 2,3 миллиарда леев из объёма мошенничества. С июня 2019 года и до настоящего времени был наложен арест на имущество, общая стоимость которого превышает 1,2 миллиарда леев. На 31 января 2020 года задолженность перед государственным бюджетом трёх банков, находящихся в процессе ликвидации, составляла более 11,7 миллиарда леев.

В ходе расследования уголовных дел о банковском мошенничестве под следствием оказались несколько групп экономических интересов, в том числе „группа Гачкевича” (уголовное дело направлено в суд и находится на рассмотрении), » и „группа Шора” «(по одному из дел имеется приговор суда первой инстанции, дело находится на рассмотрении в апелляционном суде). Кроме того, заместитель генпрокурора назвал „группу Платона” и „группу Филата” (имеются дела, по которым вынесены обвинительные приговоры), а также „группу Плахотнюка” (проводится расследование уголовного дела).

Руслан Попов сообщил, что расследуется более пяти тысяч финансово-банковских операций, в связи с чем приходится выдавать поручения о производстве процессуальных действий. Орган уголовного преследования направил 26 таких поручений, из которых до сих пор исполнены лишь восемь. Поручения адресованы таким странам, как Латвия, США, Российская Федерация, Швейцария, Австрия, Монако, Кипр, Чехия и ряду других.

Поделиться
         
Источник: ipn.md
Теги: банковское мошенничество
Предыдущая

Михай Гимпу: Москва противится созданию альянса между блоком ACUM и ДПМ (видео)

Следующая

Мнимый раскол ДПМ — перспективный план американских покровителей Плахотнюка

Следующая
Мнимый раскол ДПМ — перспективный план американских покровителей Плахотнюка

Мнимый раскол ДПМ — перспективный план американских покровителей Плахотнюка

Ваше мнение

Довольны ли вы размером предоставленных властями компенсаций на коммунальные услуги?
Голосовать
×

No account? Register here

Forgot password

  • В тренде
  • Комментарии
  • Последнее
Печальная картина. Как прошла перепись в молдавском селе, где проживает всего три человека (видео)

Печальная картина. Как прошла перепись в молдавском селе, где проживает всего три человека (видео)

12.04.2024 11:00
Обращение Александра Стояногло ко всем, кто его поддерживал

Обращение Александра Стояногло ко всем, кто его поддерживал

28.02.2024 20:40
«Упадок левых». В 2024 году европейский политический ландшафт явно сдвинулся вправо

«Упадок левых». В 2024 году европейский политический ландшафт явно сдвинулся вправо

23.12.2024 16:50
«Надоминировал». Спыну может сесть в тюрьму

«Надоминировал». Спыну может сесть в тюрьму

12.02.2024 16:21
Министерство просвещения Молдовы призналось, что нет экономических причин закрывать малокомплектные школы

Министерство просвещения Молдовы призналось, что нет экономических причин закрывать малокомплектные школы

31.05.2025 14:00
11 телеканалов нарушили закон, показав лицо ребёнка оппозиционного депутата Василия Боли

11 телеканалов нарушили закон, показав лицо ребёнка оппозиционного депутата Василия Боли

31.05.2025 13:00
Торговое перемирие США и Китая под угрозой срыва

Торговое перемирие США и Китая под угрозой срыва

31.05.2025 12:00
Объявлена принудительная эвакуация жителей в Сумской области

Объявлена принудительная эвакуация жителей в Сумской области

31.05.2025 10:59

Рубрики

  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Спорт
  • Hi-Tech
  • В мире
  • Статьи
  • Видео

Социальные сети

  • Контакты
  • О нас

Мы любим Молдову и готовы писать о ней 24 часа в сутки! enews.md – самые свежие, интересные и горячие новости страны. Просто о сложном, коротко о главном. enews.md – независимый портал, который никого не боится и тебе не советует. Цифры, факты, репортажи, инсайды. Подпишись: https://t.me/enewsmd.
© 2023 eNews.md. Все права защищены. Powered by JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы

Мы любим Молдову и готовы писать о ней 24 часа в сутки! enews.md – самые свежие, интересные и горячие новости страны. Просто о сложном, коротко о главном. enews.md – независимый портал, который никого не боится и тебе не советует. Цифры, факты, репортажи, инсайды. Подпишись: https://t.me/enewsmd.
© 2023 eNews.md. Все права защищены. Powered by JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.