В начале 1990-х годов население Молдовы получило боны народного достояния (БНД), дающие право участвовать в приватизации государственных активов. Но большинство людей не получило выгоды от этих инвестиций, в то время как другие нажили состояния. Прошли годы, некоторые из бывших владельцев Бонов обратились в суд, другие остались лишь с несколькими подтверждающими документами, в то время как реальным бенефициарам удалось избежать всевозможных наказаний, даже в случаях, когда были возбуждены уголовные дела.
«К сожалению, не имея представления о рынке недвижимости, немногие граждане понимали, кто является собственником приватизированных предприятий и каковы обязательства трастовой компании перед гражданами, какие права у участников массовой приватизации после заключения трастовых договоров», — заявил на пресс-конференции в 2010 году президент Лиги „Pro Equity“ Влад Рошка. По данным этой неправительственной организации, в начале 1990-х годов, во время реализации программы массовой приватизации через Боны народного достояния, трастовые компании обогащались за счет различных афер. Из 11 трастовых компаний, открытых в начале массовой приватизации, в настоящее время работают только «Europa- Trust» и «Econ-Renaştere», которые управляют имуществом более 300 тысяч граждан, — уточнил Влад Рошка. (https://www.ipn.md/ro/scheme-de-delapidare-cu-bonuri-patrimoniale-7967_985403.html#ixzz8kqzAemqH). Однако и у этих двух трастовых фондов дела обстоят не очень хорошо. дела обстоят хорошо только у их реальных владельцев.
История C.F. «Europa Trust» S.R.L. и C.F. «Econ Renastere» S.R.L.
Две трастовые компании — CF «Europa Trust» SRL и CF «Econ Renastere» SRL были зарегистрированы в Молдове в 1994 году. Основным видом их деятельности была концентрация Бонов народного достояния и доверительное управление приобретенными на них активами. В результате проведенной деятельности данные компании привлекли в качестве учредителей 337 тысяч физических лиц, граждан Молдовы, с которыми были заключены договоры доверительного управления. Люди получили подтверждающие документы и стали ожидать дивидендов. Но интересы заинтересованных лиц были иными.
В январе 2000 года по результатам аудита деятельности C.F. «Europa-Trust» SRL за 1998-1999 годы было принято решение о привлечении администратора этой компании к административной ответственности за допущенные нарушения в деятельности CF «Europa-Trust» SRL, в том числе в ведении реестра номинальных держателей. Впоследствии, в 2004 году, Национальная комиссия по ценным бумагам по результатам проверки деятельности CF «Europa-Trust» SRL вынесла предупреждение этой компании в связи с неэффективным управлении активами своих клиентов.
Сразу после этого начинается активное отчуждение активов акционерных обществ, в которых вышеназванные компании фигурируют в качестве номинального держателя мажоритарного пакета акций. Отчуждение активов осуществлялось через компании, контролируемые учредителями и руководителями вышеназванных компаний и их близкими родственниками. В результате этих действий 337 тысяч держателей ценных бумаг, которые передали данным трастовым компаниям активы на сумму более 100 миллионов леев, были лишены собственности. Лишение права собственности заключается в том, что акции, переданные в управление, остались без какого-либо покрытия в виде имущества или других активов.
Предприятия, приватизированные мошенническим путем
Аналогичные схемы, как и в случае с «Uzina ABA-1» SA, были применены и в отношении таких предприятий, как: «Centrul Naţional al Tineretului din Moldova» SA; «Izvoras-C» SA, «Minsc» SA, «Frunză-Verde & Co» SA, «Mărgăritar» SA и SA Alunel şi Compania»; «Izotermocom» SA; «Eliri»; SA «Margaritar»; «Orion»; SA «Iustar»; «Electron Service»; SA «Vie»; SA; «Frunza Verde» SA; «Tipar Color»; SA «Minsk»; SA «Chimistul — M»; SA «Alet»; SA «Torent — Elsa»; SA «Bas-Aparat»; «Tehoptimed»; SA «CZOM»; «Institutul de Proiectarea a Drumurilor Auto», SA «Semnal», «Cornul Belşugului» «Livada Aurie»; SA «Gogoasă»; SA «Menaj»; SA «Vesternici»; SA «Mecons»; «Menaj — 1»; SC «Visternici Magazin nr. 17».
Приведенные выше примеры — лишь малая часть операций, в результате которых 337 тыс. человек лишились активов на сумму более 100 миллионов леев, управлявшимися трастовыми компаниями «Europa- Trust» и «Econ-Renaştere». Таким образом, люди не смогли воспользоваться ваучерами на активы, в то время как другие нажили колоссальные состояния. Но об этом подробнее в другой статье.
Читайте на WWW.MD.KP.MEDIA: https://www.md.kp.media/daily/27637/4988545/
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
