Дело было зарегистрировано 9 августа,
а опубликовано в Официальном журнале ЕС 25 сентября
2023 года, пишет zdg.md.
В частности, Владимир Плахотнюк просит Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) отменить решение
Совета ЕС от 30 мая об ограничительных мерах
за дестабилизацию ситуации в Молдове и постановление,
которым это решение было введено в силу. Адвокатом, представляющим
интересы Плахотнюка в данном деле, является Джейсон
Побжой, который обладает «опытом в области права ЕС и конкурентного права,
публичного права и прав человека, коммерческого права и международного
публичного права».
«В обоснование своего иска истец приводит два довода:
Первый довод — явные ошибки в оценке при
установлении наличия достаточно веских фактических оснований для признания
соответствия критериям включения заявителя в список, указанным
в ст. 1 оспариваемого решения и ст. 2 оспариваемого
постановления.
Второй довод — нарушение прав заявителя
по ст. 6 в совокупности
со ст. 2 и ст. 3 Договора о Европейском
союзе и ст. 47 и ст. 48 Хартии основных прав
Европейского союза», — говорится в документе,
опубликованном в Официальном журнале ЕС.
30 мая 2023 года министры иностранных дел
стран ЕС приняли решение о введении санкций против Илана
Шора, Георгия Кавкалюка, Марины Таубер, Владимира Плахотнюка и Игоря Чайки
для противодействия дестабилизирующим действиям в Молдове в рамках
нового режима санкций ЕС, предложенного министром иностранных дел Румынии.
Илан Шор — молдавский политик (лидер
политической партии «Шор») и бизнесмен, обвиняемый в участии
в незаконном финансировании политических партий в Республике Молдова
и в подстрекательстве к насилию против политической оппозиции.
Партия «Шор», которую возглавляет Илан Шор, участвует в оплате
и обучении людей для создания беспорядков и волнений во время
протестов в Молдове.
Георгий Кавкалюк — бывший заместитель начальника
Генерального инспектората полиции Молдовы. Он известен тем, что вместе
с Иланом Шором организовал и участвовал в жестоких протестах
20 октября 2022 года. Он использовал свои связи в полиции
для вербовки бывших полицейских и создал военизированную группу для
«защиты» демонстрантов, применяющих насилие. Он основал так называемое
«теневое правительство», чтобы заменить демократически избранное правительство
Молдовы.
Марина Таубер — депутат парламента Республики
Молдова от партии «Шор». Ей было предъявлено обвинение по делу
«банковское мошенничество» и она находится под следствием по двум
уголовным делам, связанным с незаконным финансированием организованной
преступной группой и фальсификацией отчета о финансовой деятельности
партии «Шор».
Игорь Чайка — российский бизнесмен,
ответственный за направление денег на поддержку проектов Федеральной
службы безопасности (ФСБ) России, направленных на дестабилизацию Молдовы.
Он играл роль российского «кошелька», направляя деньги в активы ФСБ
в Молдове, чтобы поставить страну под контроль Кремля.
Владимир Плахотнюк является фигурантом многочисленных
уголовных разбирательств в Молдове за преступления, связанные
с присвоением государственных средств Молдовы и их незаконным
переводом за пределы Молдовы. В Молдове ему было предъявлено
обвинение по делу «банковское мошенничество», экономические последствия
которого до сих пор сказываются на стране. Он также находится
под следствием за подкуп бывшего президента Молдовы пакетом денег
в обмен на политические услуги», — говорилось в документе
ЕС.
Решения об ограничительных мерах включают запрет
на поездки, замораживание средств и экономических ресурсов, запрет
на предоставление средств и экономических ресурсов физическим
и юридическим лицам, организациям или органам, ответственным
за действия или политику, подрывающие или угрожающие суверенитету
и независимости Молдовы.
Тогда же за действия, имеющие дестабилизирующий
эффект в Республике Молдова, к санкциям были привлечены лидер Партии
регионов от Республики Молдова Александр Калинин и президент
фонда IFAVIS Григорий Карамалак.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне
2019 года, после того как возглавляемая им ДПМ уступила руководство
страной коалиции, сформированной Блоком ACUM и ПСРМ, которая распалась
в ноябре 2019 года.
На швейцарскую виллу Владимира Плахотнюка наложен
арест, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин,
отметив, что недавно получила соответствующее подтверждение.
В середине июля Антикоррупционная прокуратура сообщила
о передаче в суд для рассмотрения по существу уголовного дела
в отношении Владимира Плахотнюка, обвиняемого в создании
и руководстве преступным сообществом, мошенничестве и отмывании
денег.
Согласно материалам дела, в период 2013-2014
гг. Владимир Плахотнюк, являясь бенефициарным владельцем
и управляющим через посредников ряда компаний, получил и использовал
финансовые средства на общую сумму около 18 282 000 долларов
и 3 518 705 евро, «которые, как он достоверно знал,
поступили из незаконных источников, будучи полученными в результате
мошеннических банковских кредитов, выданных BC Banca de Economii
S.A., BC Unibank S.A. и BC Banca Socială S.A. коммерческим
компаниям группы „Шор“».
