Мы надеемся добиться максимального прогресса по уголовному делу, которое уже находится в суде. Если Плахотнюк будет осуждён, можно будет взыскать ущерб по этому делу, в том числе деньги с виллы, которая арестована в Швейцарии», — сказала Драгалин на пресс-клубе АП по теме «Прогресс и перспективы по делу „Банковское мошенничество“».
Генпрокуратура ещё в 2020 году заявила о том, что имущество бывшего лидера Демпартии на сумму более 160 млн леев арестуют власти Румынии, Франции и Швейцарии, отмечает ZdG.
Дело Плахотнюка о создании преступной организации и отмывании денег направили в суд в июле. Только в рамках этого дела рассматривается присвоение Плахотнюком 39 284 000 долларов США и 3 518 705 евро. Местонахождение Плахотнюка остаётся загадкой. Антикоррупционная прокуратура направила соответствующие запросы в разные страны, но пока никто не дал положительного официального ответа.
В августе швейцарские СМИ написали, что жена Плахотнюка продолжает жить в роскошной вилле на берегу Женевского озера, несмотря на то что олигарх включен в санкционный список Швейцарии. Недвижимость по цене в 32 млн евро не попала под санкции, пишет швейцарская пресса. Вилла на берегу озера принадлежит Оксане Килдеску, на которой Плахотнюк был трижды женат.
Швейцарская пресса сообщала, что информация о роскошной недвижимости, где сейчас проживает семья Плахотнюка, не была представлена в Государственный секретариат по экономическим вопросам. Швейцарские власти заявили, что выясняют причину.
Кража миллиарда
Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.
Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.
Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове.
По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции.
Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.
