СТРАШЕНЫ, Молдова. В Страшенском районе разгорается крупный социальный и юридический скандал. Местного жителя обвиняют в организации незаконного бизнеса по предоставлению денежных займов под кабальные проценты. Жертвами схемы стали уже как минимум 50 человек, многие из которых из-за долговых обязательств находятся на грани потери имущества и жилья, передает eNews.
Суть дела: от 3 000 до 27 000 евро долга
История получила огласку после обращения одной из пострадавших — представительницы молдавской диаспоры, которая вернулась на родину с целью открыть малый бизнес. Для стартового капитала женщине потребовалось 3 000 евро. Не имея возможности быстро оформить кредит в банке, она обратилась к местному жителю по фамилии Думбравяну, который согласился предоставить нужную сумму «под проценты».
При оформлении договора у нотариуса сумма возврата изначально была зафиксирована в размере 5 700 евро. Однако за короткий промежуток времени, за счет скрытых комиссий, штрафов и пени, сумма искусственно выросла до астрономических 27 000 евро и 30 000 леев.
Системный характер и бездействие судей
По закону Республики Молдова, физическое лицо имеет право выдать разовый заем другому лицу. Однако в данном случае речь идет о систематической предпринимательской деятельности без лицензии. На данный момент на рассмотрении судей в Страшенах находится около 50 аналогичных исков от гражданина Думбравяну против местных жителей.
Правозащитники и общественные активисты выражают недоумение по поводу позиции местной судебной системы. Несмотря на то, что у судей ежемесячно появляются дела с участием одного и того же истца, требующего огромные суммы у простых граждан, суды оперативно выносят решения в пользу кредитора. Впоследствии дела передаются судебным исполнителям для принудительного отчуждения недвижимости и выселения должников из единственного жилья.
Признаки уголовных преступлений
Юристы указывают на то, что в действиях заимодавца усматриваются прямые признаки сразу нескольких тяжких правонарушений:
-
- Незаконное занятие предпринимательской деятельностью (финансовая деятельность без лицензии Нацбанка или надзорных органов).
- Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (доходы от процентов не декларируются).
- Ростовщичество и мошенничество путем использования уязвимого положения заемщиков.
Активисты, занимающиеся этим делом, заявили, что готовят к обнародованию полный пакет документов, договоров, а также имена и фотографии лиц, причастных к этой схеме в Страшенском районе. Они намерены потребовать от Генеральной прокуратуры и Национального антикоррупционного центра (CNA) немедленного открытия уголовного дела и проверки судей и судебных исполнителей на предмет коррупционного сговора.
Источник:
https://www.facebook.com
