Тверской суд Москвы заочно арестовал юристов Льва Пахомова и Алексея Соболева в деле об отмывании 20 млрд долларов США по делу молдавского «ландромата». Лев Пахомов, в частности, учасник махинаций Газпрома на территории ОРЛО, передает УНН со ссылкой на журналистское расследование «Снаружка», сообщает eNews.
Один из арестованных – Лев Пахомов входил в наблюдательные советы компаний, являющихся подрядчиками Газпрома, пишет mybusiness.
Также он числился заместителем директора компании, принадлежащей миллиардеру Геннадию Тимченко. Пахомов, в свою очередь, был партнером проектов, связанных с РАО «ЕЭС» на временно оккупированных боевиками территориях Луганской области. К примеру, Пахомов является совладельцем ООО «ЦИКИНВЕСТ». Руководителем и соучредителем этой фирмы является, депутат так называемого «народного совета» «ЛНР» Владислав Байлов.
Следствие полагает, что Соболев был тесно связан с еще одним организатором «ландромата» — Вячеславом Платоном, который сейчас осужден и отбывает наказание в одном из Кишиневских пенитенциарных учреждений.
Кроме того, он являлся гендиректором ЗАО «ЦКЭНЕРГО», управляемой через фонды-прокладки ООО «Газпром Энергохолдинг», которая фигурирует в материалах дела «ландромата».
Пахомов и Соболев заочно арестованы в середине февраля 2020 года и объявлены в международный розыск. Им инкриминируют финансовые махинации.
В частности, создатели и топ-менеджеры «прачечной» зачисляли на счета «ЦКЭНЕРГО» и других фирм деньги клиентов преступного сообщества на общую сумму свыше 428 млрд рублей.
Счета этих фирм были открыты в банках, подконтрольных топ-менеджерам «ландромата»: АКБ «Русский земельный банк», банк «Западный», ККБ «Кредитбанк», КБ «Европейский экспресс». После этого сотрудники упомянутых банков получали поручение на покупку валюты из молдавского «BC Molindconbank», который связывают с бывшем главой «Демократической партии» Владом Плахотнюком.
Напомним, в отмывании денег был задействован и другой молдавский банк — Banca de Economii. В 2012 году владельцем 5% (приобретение акций банка до 5% позволило избежать проверок регулятора – ред.) этого банка стало российское ЗАО «ЮРЭНЕРГО ЕЭС», гендиректором которого являлся Лев Пахомов.
После этого валюту из России переводили по поддельным платежным документам на корреспондентские счета «BC Molindconbank», в том числе в Bank of New York.
Справка: «Русский ландромат» («русская прачечная», «молдавская схема») — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксирована правоохранительными органами Молдовы, России и стран Прибалтики.
«Ландромат» действовала в течение четырех лет и позволяла мошенникам, которые использовали одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира (через эту схему провели три раза больше годового объема молдавской экономики).
