В особо крупных размерах. Прокуратура задержала 5 человек, занимавшихся мошенничеством на рынке Forex - enews.md
enews.md
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
enews.md
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result

Главная страница » В особо крупных размерах. Прокуратура задержала 5 человек, занимавшихся мошенничеством на рынке Forex

В особо крупных размерах. Прокуратура задержала 5 человек, занимавшихся мошенничеством на рынке Forex

26.10.2018 00:00
в Общество
В особо крупных размерах. Прокуратура задержала 5 человек, занимавшихся мошенничеством на рынке Forex

Похожиезаписи

Урок толерантности по-молдавски: Дебаты по учебнику истории вызвали глубокое сожаление у еврейской общины

Урок толерантности по-молдавски: Дебаты по учебнику истории вызвали глубокое сожаление у еврейской общины

12.06.2025
5 побегов с начала года: министр юстиции обвинила пенитенциарную систему в халатности

5 побегов с начала года: министр юстиции обвинила пенитенциарную систему в халатности

12.06.2025
Молодежь покидает страну: демографические тенденции и их последствия для Молдовы

Молодежь покидает страну: демографические тенденции и их последствия для Молдовы

12.06.2025

Антикоррупционная прокуратура объявила о проведении операции совместно с сотрудниками Управления специальных операций, в рамках которой были проведены 20 обысков и арестованы пять человек. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 243 п. (3) б) УК РМ «Отмывание денег», передаёт eNews со ссылкой на point.md

Сотрудники прокуратуры антикоррупции документировали деятельность транснациональной группировки, состоящей из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, которая создала сеть офисов на территории Республики Молдова, которые фиктивно выполняли функции представительства брокерских компаний, работающих на рынке Forex.

Сотрудники компании, численность которой составляла около 150 человек, работали от имени кипрской транспортной компании, но их реальный бизнес заключался в том, чтобы убедить людей из стран СНГ вкладывать деньги через торговую платформу FOREX, от имени которой они не были уполномочены действовать.

За предоставляемые услуги, руководители этой сети получали фиксированный процент от денег, вложенных клиентами, и для того, чтобы скрыть характер и происхождение денег, члены преступной группы вывозили их в виде наличных денег в Украину или переводили их на различные банковские карты, а затем обналичивали деньги в банкоматах Молдовы.

Также было установлено, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры, подписанные с кипрской компанией. Работники получали зарплату в конвертах или на банковские карточки, выданные финансовыми учреждениями других стран. Таким образом государственному бюджету страны был нанесен ущерб вследствие уклонения от уплаты подоходного налога, размер которого предстоит определить.  

В ходе обысков, проведенных в офисах псевдо-менеджеров брокерских компаний, а также в их домах и автомобилях, были изъяты средства в иностранной валюте в размере около 500 000 леев, банковские карты, электронные устройства хранения, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также различные документы, относящиеся к уголовному делу.

Пять членов преступной группы были задержаны. Один из них был задержан 2 недели назад и помещен под стражу, а остальные четыре члена группы были задержаны вчера и помещены под арест на 72 часа. Они обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом, наложенным на юридическое лицо, в размере от 650 000 леев до 800 000 леев.

Поделиться
         
Источник: Point
Теги: Forexзадержанымошенники
Предыдущая

Запад поможет. Каменский консервный завод ведет переговоры с «Кока-Колой»

Следующая

Трагедия на озере. Охотник случайно застрелил товарища

Следующая
Трагедия на озере. Охотник случайно застрелил товарища

Трагедия на озере. Охотник случайно застрелил товарища

Ваше мнение

Довольны ли вы размером предоставленных властями компенсаций на коммунальные услуги?
Голосовать
×

No account? Register here

Forgot password

  • В тренде
  • Комментарии
  • Последнее
Печальная картина. Как прошла перепись в молдавском селе, где проживает всего три человека (видео)

Печальная картина. Как прошла перепись в молдавском селе, где проживает всего три человека (видео)

12.04.2024 11:00
Обращение Александра Стояногло ко всем, кто его поддерживал

Обращение Александра Стояногло ко всем, кто его поддерживал

28.02.2024 20:40
В России массово горят стратегические бомбардировщики

В России массово горят стратегические бомбардировщики

01.06.2025 14:00
«Упадок левых». В 2024 году европейский политический ландшафт явно сдвинулся вправо

«Упадок левых». В 2024 году европейский политический ландшафт явно сдвинулся вправо

23.12.2024 16:50
Урок толерантности по-молдавски: Дебаты по учебнику истории вызвали глубокое сожаление у еврейской общины

Урок толерантности по-молдавски: Дебаты по учебнику истории вызвали глубокое сожаление у еврейской общины

12.06.2025 10:45
5 побегов с начала года: министр юстиции обвинила пенитенциарную систему в халатности

5 побегов с начала года: министр юстиции обвинила пенитенциарную систему в халатности

12.06.2025 10:30
LIVE: Заседание парламента Республики Молдова от 25.04.2024

LIVE: Заседание парламента Республики Молдова от 12.06.2025

12.06.2025 10:15
В Южной Африке 49 человек погибли из-за снегопада и наводнения

В Южной Африке 49 человек погибли из-за снегопада и наводнения

12.06.2025 10:00

Рубрики

  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Спорт
  • Hi-Tech
  • В мире
  • Статьи
  • Видео

Социальные сети

  • Контакты
  • О нас

Мы любим Молдову и готовы писать о ней 24 часа в сутки! enews.md – самые свежие, интересные и горячие новости страны. Просто о сложном, коротко о главном. enews.md – независимый портал, который никого не боится и тебе не советует. Цифры, факты, репортажи, инсайды. Подпишись: https://t.me/enewsmd.
© 2023 eNews.md. Все права защищены. Powered by JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы

Мы любим Молдову и готовы писать о ней 24 часа в сутки! enews.md – самые свежие, интересные и горячие новости страны. Просто о сложном, коротко о главном. enews.md – независимый портал, который никого не боится и тебе не советует. Цифры, факты, репортажи, инсайды. Подпишись: https://t.me/enewsmd.
© 2023 eNews.md. Все права защищены. Powered by JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.