Раскрывавший дело наркокартеля следователь рассказал РБК,
как был устроен трафик наркотиков в Россию.
На процессе в Мосгорсуде восемь присяжных из восьми признали
виновным криминального авторитета Андрея Торкунова в занятии высшего положения
в преступной иерархии (ст. 210.1 УК), в грабеже, совершенном группой лиц в
особо крупном размере (ч. 3 ст. 161 УК), и в вымогательстве, совершенном
группой лиц в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК).
По версии следствия, Торкунов, известный в криминальных
кругах под прозвищем Турок, руководил наркокартелем, связанным с богатейшим
бизнесменом Молдавии Владимиром Плахотнюком в России. В июне 2019 года
МВД предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации поставок
марокканского гашиша в Россию через Испанию.
Экс-начальник 3-го отдела управления МВД по расследованию
организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, полковник
юстиции в отставке Сергей Пелих, руководивший следственной бригадой с 2017 по
2021 год, рассказал РБК подробности расследования деятельности группировки. Он
сообщил, что из 37 эпизодов преступной деятельности Торкунова, которого задержали
в феврале 2021 года, до суда пока дошли только три.
Как следствие вышло на наркоторговцев
По словам Пелиха, еще в 2012 году среди крупных торговцев
наркотиками появилось много выходцев из Молдавии. Наиболее известным из них был
Олег Прутяну, он же Борман. «Его люди специализировались на организации
сбыта гашиша, — говорит Пелих. — Мы стали отрабатывать поставки и
постепенно по цепочке дошли до руководителей преступной группы, среди них были
молдавские политики».
Как рассказывает следователь, расследование привело
правоохранителей к испанскому побережью, в Андалусию. По словам Пелиха, Прутяну
отбывал срок в португальской тюрьме в середине 2000-х и там познакомился с
другими будущими лидерами группировки Александром Стегереску (Сашей
Спортсменом) и с гражданином Испании Мануэлем Сильвио де ла Пасом (Лоло).
По данным следствия, Прутяну и Стегереску рекрутировали для
картеля граждан Молдавии, чтобы те занимались перевозкой крупных партий
наркотиков через Европу, а испанец отвечал за переправку гашиша из Марокко в
Испанию. Андрей Попа по прозвищу Страшенский отвечал в группировке Бормана за
организацию и контроль доставки из Испании и сбыт гашиша в России.
Контроль за западной частью маршрута транспортировки
наркотиков в Россию Прутяну доверил своему двоюродному брату Андрею Торкунову.
Впервые российские следователи узнали о его участии в деле от испанских коллег.
С 2013 года Торкунов был так называемым смотрящим за действиями этнических
молдавских преступных группировок на территории Московской области. «Он был единственным
в России вором от молдавской организованной преступности», — утверждает
Пелих.
В суде в качестве доказательства обвинение представило
справку главного управления ФСИН по Челябинской области, в которой говорится,
что Торкунов зарекомендовал себя как приверженец воровских традиций, активно
пропагандирует криминальную субкультуру, а в местах заключения признан злостным
нарушителем установленного порядка — совершил 241 нарушение. В рапорте
одного из оперативников ФСИН говорится, что, когда Торкунов прибыл в
исправительную колонию № 10 по Пермскому краю, то осужденные были
оповещены путем так называемого прогона. Записки с информацией о прибытии вора
в законе передавали по так называемым дорогам — веревкам, натянутым между
окнами камер. В 2020 году, когда Турка перевели в СИЗО-5 УФСИН Москвы, на
вопрос, имеет ли он статус так называемого вора в законе, обвиняемый от
ответа воздержался.
По данным следствия, Торкунов в числе прочего курировал
банду Николая Греку, осуществлявшую разбойные нападения на коттеджи в
Подмосковье. В апреле 2020 года Московский областной суд вынес приговор десяти
выходцам из Молдавии, которых признали виновными в бандитизме (ст. 209 УК),
незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст.
162 УК). По версии следствия, налетчики действовали на территории Подмосковья и
Новой Москвы с мая 2012 года по октябрь 2016-го. Вооруженные преступники по
ночам проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и
забирали все имеющиеся ценности. В результате 15 разбойных нападений они
завладели деньгами и ценностями на сумму более 150 млн руб. Среди потерпевших —
семьи генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, бывшего
сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, авторитетного
предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и ресторатора Мехди Дусса
(владельца ресторана La Marée), свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко.
При обыске в доме Торкунова в поселении Марушкинское помимо
оружия и наркотиков обнаружили несколько образцов коллекционного холодного
оружия, похищенного при разбойном нападении на коттедж ресторатора.
Сергей Пелих рассказал, что правоохранительные органы
Молдавии расследуют уголовные дела по фактам руководства преступным сообществом
и вымогательства (ч. 1 ст. 284, ч. 6 ст. 189 УК Молдавии). В них говорится, что
банда Турка действовала как на территории республики, так и за ее пределами. В
материалах отмечено, что Торкунов назначал «положенцев-надзирателей» в
различных регионах России и Молдавии, отвечавших за подпитку «общака». В 2017
году в Молдавии Торкунова объявили в международный розыск.
Как была устроена перевозка из Европы в Россию
В материалах дела, которое находится в производстве
Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере
незаконного оборота наркотиков, говорится, что люди Плахотнюка и Прутяну
организовали «устойчивый контрабандный канал поставок из Европы в Россию
наркотического средства гашиш в особо крупных размерах».
По данным следствия, участники группировки фасовали гашиш в
герметичные упаковки, грузили их партиями по 300 кг на маломерные суда и,
снабдив GPS-трекерами, сбрасывали в нейтральных водах Гибралтарского пролива.
Там их вылавливали небольшие рыболовецкие лодки. Наркотики складировались в
загородных домах и фермах на территории испанских провинций Уэльва, Севилья и
Малага. По территории ЕС и СНГ их перевозили в автомобилях с тайниками.
В августе 2016 года в московском районе Ясенево был задержан
уроженец Молдавии, у которого обнаружили в Range Rover Sport 13,6 кг гашиша.
Правоохранители нашли наркотик в тайнике, оборудованном электромеханическим
замком. В машине можно было перевозить до 200 кг наркотиков. Следствие
установило, что организаторами поставки являются Прутяну и Торкунов. За одну
партию курьер получал несколько тысяч евро, а прибыль организаторов исчислялась
десятками тысяч.
Как выяснили российские следователи и сотрудники центральной
бригады по борьбе с организованной преступностью управления по борьбе с
наркотиками и организованной преступностью генерального комиссариата судебной
полиции Испании, группировка действовала также в Германии, Молдавии, России,
Нидерландах, на Украине и в Белоруссии.
В июне 2019 года Следственный департамент МВД предъявил
Плахотнюку заочное обвинение в руководстве преступным сообществом и участие в
нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также молдавского бизнесмена обвинили в 28 эпизодах
контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. «Плахотнюк, имея
возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти,
применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему
противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с
лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе с лицами,
занимающими высшее положение в преступной иерархии», — заявили в МВД.
Кто такой Владимир Плахотнюк
Плахотнюк занимается бизнесом с начала 1990-х годов. В 1995
году он стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels.
Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк
Victoriabank.
Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов в
Молдавии. Официальных данных о размере его состояния нет, однако в 2016 году
молдавский деловой портал Mold-Street оценил его в $2–2,5 млрд. В 2015 году из
декларации Плахотнюка стало известно, что он является владельцем четырех
молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого
времени на протяжении нескольких лет он отрицал это.
С 2010 года он состоит в Демократической партии страны. В
январе 2016 года Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдавии
при поддержке Демократической партии, однако его кандидатуру отверг президент
страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года он стал председателем
Демократической партии.
После того как в 2016 году правительство Молдавии возглавил
кандидат от Демократической партии Павел Филип, в республике начались акции
протеста. Демонстранты обвиняли премьера в том, что он находится под контролем
Плахотнюка. Филип пробыл на посту до 2019 года, когда блок ACUM и партия
социалистов сумели сформировать коалицию и новое правительство. После этого
Плахотнюк уехал из Молдавии в США.
В августе 2020 года был вынужден покинуть и США.
«Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и
серьезно скомпрометировали независимость демократических институтов Молдовы. Сегодня
я публично утверждаю это. США на стороне Молдовы в борьбе против
коррупции», — заявлял возглавлявший тогда Госдепартамент Майк Помпео.
В 2022 году Плахотнюк, объявленный в Молдавии в розыск,
заявил в интервью порталу Tribuna.md, что намерен вернуться в политику.
Плахотнюк находится в розыске в Молдавии и России. Он заочно арестован в
России с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Ему
предъявлено заочное обвинение, а также его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды
наркотиков и сбыте в особо крупном размере.
