Генеральный инспекторат полиции (ГИП) сообщил о задержании 15 человек, подозреваемых в отмывании денег через «колл-центр» с ежемесячным оборотом около 2 млн долларов, информирует eNews.
Задержания последовали за обысками, проведенными в четверг, 5 февраля.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали 15 телефонных и компьютерных операторов, якобы специалистов в области информационных технологий, которые убеждали людей «инвестировать» в покупку несуществующих товаров (таких как земля под строительство домов), в торговлю валютой, включая криптовалюту, и другие вымышленные инвестиционные возможности.
«С этой целью организаторы создали видимость реальности предлагаемых инвестиций и после того, как жертвы вкладывали свои средства, а организаторы группы операторов получили деньги, они прекращали контакт с инвесторами», — пояснили в полиции.
Операторы также получали инструкции от организаторов (личности которых пока не установлены) по проведению операций, посредством которых деньги от различных незаконных видов деятельности легализовались в Республике Молдова и за рубежом: мошеннические схемы (в том числе онлайн и с использованием криптовалюты), контрабанда сигарет и алкоголя, наркотрафик.
По предварительной информации, лица, обратившиеся к организаторам группы операторов, работают в сфере информационных технологий, строительства домов и многоквартирных зданий, бухгалтерского консалтинга и автопродаж. Для этих целей преступная группа создала подставные компании, а также платформы, предназначенные для операций с криптовалютой.
Таким образом, в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 25 офисных компьютеров, а также 35 мобильных телефонов, «которые в настоящее время изучаются для выяснения деталей преступной схемы и привлечения виновных к ответственности».
Пятнадцать задержанных в возрасте от 24 до 36 лет являются выходцами с левого берега Днестра и юга страны, а также иностранными гражданами. Одновременно был задержан и 34-летний мужчина, возглавлявший группу.
Сотрудники правоохранительных органов изучают доказательства для предъявления обвинения и будут ходатайствовать в суде о применении предварительного ареста, и для привлечения виновных к ответственности и установления личности организаторов преступной группы.
«Также выявляются жертвы преступной схемы и определяется ущерб, причиненный каждому обманутому лицу», — отметили в полиции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других
