Похожиезаписи
Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством при Государственной налоговой службе совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) сообщают о раскрытии схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму свыше 17 млн леев., сообщает eNews.
В информации отмечается, что в 2025 году несколько кишиневских компаний, занимающихся импортом и продажей электроники, предположительно были вовлечены в схему уклонения от уплаты налогов, – сокрытии выплат зарплаты и неуплате налоговых обязательств. Со 2 по 3 сентября 2026 года в разных районах страны были проведены обыски в офисах, по месту жительства и в транспортных средствах руководителей организаций, фигурирующих в расследовании.
В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, вычислительная техника, черновики и другие материалы, имеющие отношение к расследуемому делу. Они будут изучены и подвергнуты проверкам с целью установления всех обстоятельств и подтверждения фактов, являющихся предметом расследования. В то же время в результате проведенных мероприятий были задержаны два человека – управляющий и бухгалтер одной из компаний, в отношении которых ведется расследование.
В дальнейшем органы уголовного преследования и прокуратура определят меры, которые необходимо применить к ним.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
