Парламент принял в четверг в окончательном чтении Закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма, а также порядке применения санкций, сообщает eNews.
Положения закона распространяются на действия (или бездействие), совершенные на территории республики, целью которых является нарушение законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, передаетpoint.md
Компетентными национальными органами, которые ответственны за осуществление положений настоящего закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.
Для внедрения положений данного закона будет разработано руководство по его применению, которое обеспечит, в том числе, подготовку необходимых специалистов.
Принятие закона было одним из основных условия Евросоюза для предоставления Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн. евро.
