Колл-центр, который оказывал услуги в США, подвергся совместному обыску прокуратуры и государственной налоговой службы. Причина — дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 8,5 млн леев.
Схема, по которой налоги не платились, якобы действовала в 2021-2022 годах, когда компания только появилась. Она занималась диспетчерским бизнесом для американских компаний, в том числе для водителей грузовиков. При этом администратор молдавской компании указал в бухгалтерской отчетности данные, не соответствующие действительности.
Так удалось значительно сократить сумму подоходного налога, который удерживался из заработной платы, взносов соцстрахования и взносов на обязательное медицинское страхование. В совокупности налоговая недополучила 8 677 000 леев.
По данным следствия, компания выдавала зарплату в конвертах — она значительно превышала ту, что официально заявлена в налоговый орган. В ходе обысков в офисе компании и доме ее руководителя изъяли бухгалтерские, налоговые и финансовые документы, на основании которых и возбудили уголовное дело. Помимо этого, прокуратура и налоговая наложили арест автомобиль BMW X3 (стоимостью порядка 600 000 долларов США).
