Речь идет о бывшем заместителе директора Григоре Кондураке, который фигурирует как в отчете парламентской комиссии, так и в отчете Службы информации и безопасности.
Прокуроры обвиняют его в том, что из-за превышения служебных обязанностей, предприятие не собрало выручку почти в 800 миллионов леев: за период 2018 года не было собрано более 400 миллионов леев, а за 2019 год — более 370 миллионов леев.
Это, в свою очередь, не позволило покрыть внутренние убытки, зафиксированные ЖДМ от других навязанных видов деятельности, что нанесло значительный ущерб активам предприятия, составивший почти 100 млн леев в результате чистых убытков за период 2018 года в размере более 73 млн леев, а за 2019 год — более 26 млн леев.
В ходе уголовного преследования прокуроры PCCOCS и сотрудники Агентства по возврату криминальных активов выявили и арестовали движимое и недвижимое имущество как обвиняемого, так и членов его семьи.
Общая стоимость примененных конфискаций превышает восемь миллионов леев.
Результат заявленного обвинения был получен при участии нескольких учреждений, компетентных в данной области — Национальной инспектората расследований, Службы информации и безопасности, Счетной палаты, Финансовой инспекции и Налоговой службы при Министерстве финансов.
Напомним, бывший директор ЖДМ Юрий Топалэ был задержан в январе 2022 года сотрудниками Интерпола в Бельгии. Бывший начальник железной дороги обвиняется в злоупотреблении служебным положением в интересах организованной преступной группы в связи с ненадлежащим управлением в 2015-2019 годах.
