Так, экс-вице-губернатор
НБМ Эмма Тэбырцэ, бывший начальник отдела банковского надзора учреждения Матей Доготару,
экс-главы департаментов регулирования и разрешений НБМ Владимир Цуркан и Руслан
Грате были оправданы, так как «наличие преступления не установлено».
Как сообщил Ziarul Național, четверо бывших сотрудников
НБМ были арестованы в 2016 году по обвинению в допущении отмывания 20 млрд долларов
из России через Moldinconbank, который в период с 2010 по 2014 год контролировал бизнесмен Вячеслав Платон.
Бывший прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь заявил тогда, что эти лица
находятся под следствием за халатное отношение к своим обязанностям и им грозит
до шести лет тюрьмы.
В период с 2010 по
2014 год они не сообщали о подозрительных операциях в банковской системе, хотя,
по словам Мораря, могли бы остановить схему отмывания денег из РФ еще «на первом
миллиарде».
Подписывайтесь
на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd . Много интересного: инсайды,
заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
