После 20 лет процедуры ликвидации еще два банка в Молдове будут официально ликвидированы и удалены из Государственного реестра юридических лиц. Осталось еще пять финансовых учреждений, сообщает eNews со ссылкой на noi.md.
Так решил 27 июня 2019 года Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) в отношении банков Guinea и Întreprinzbancă после рассмотрения запросов ликвидаторов и утверждения отчета о процессе ликвидации, передает mold-street.com.
Согласно НБМ, в обоих бывших финансовых учреждениях констатируется «распределение (ликвидация) всех активов банка и их недостаточность для оплаты всех обязательств банка».
Отметим, что Întreprinzbancă был третьим банком в Молдове, которому было отозвано разрешение на деятельность. Это было 22 года назад, в начале 1997 года. К 1996 году Întreprinzbancă был одним из крупнейших банков в тот период, но в начале 1997 года НБМ обнаружил, что он «не соблюдает свои обязательства перед клиентами» и имеет долги в размере 17,3 млн. леев (в то время около 3,8 млн. долларов).
В случае банка Guinea НБМ вмешался в июне 1999 года, и одной из причин было то, что «руководство банка неадекватно».
В связи с банкротством банка Guinea в 199 году было возбуждено уголовное дело против бывшего руководства: Юрия Стасьева, Сергея Вербицкого, Виктора Булгака и Вадима Брынзэ, которые в 1995-1999 годах присвоили деньги банка.
В 2000-2001 годах органы уголовного розыска изъяли у обвиняемых активы в размере 2 078 520 леев и 80 810 долларов. Решением суда Рышкановки от 25 апреля 2008 г. уголовное дело в отношении Юрия Стасьева, Вадима Брынзэ и Виктора Булгака было прекращено в связи с истечением срока уголовной ответственности.
Бывший президент банка Сергей Вербицкий был приговорен к восьми годам лишения свободы, в то же время суд распорядился о конфискации у него по требованию вкладчиков 18,48 млн леев.
Еще один процесс по этому делу был в сентябре 2014 года, когда несколько вкладчиков потребовали ускорения погашения задолженности.
