Похожиезаписи
НАБУ и САП нанесли удар по «прокурорскому крышеванию» мошеннических колл-центров [1]
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную спецоперацию по разоблачению преступной организации в Офисе Генерального прокурора (ОГП), сообщает eNews.
По данным следствия, высокопоставленные чиновники ведомства организовали схему «крышевания» разветвленной сети нелегальных мошеннических колл-центров и легализации полученного преступным путем имущества.
В рамках уголовного производства детективы провели обыски у ключевых лиц руководства ОГП. Первым под удар антикоррупционных органов попал заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива, который уже задержан правоохранителями
Обыски у топ-чиновников и кураторы схемы
Согласно источникам в правоохранительных органах, следственные действия затронули ключевых игроков ведомства и их окружение:
- Мария Вдовиченко — первый заместитель Генерального прокурора, которая, по оперативной информации, осуществляла непосредственное курирование работы мошеннических колл-центров и обеспечивала их безопасность от правоохранительных органов на высшем уровне.
- Руслан Кравченко — действующий Генеральный прокурор Украины, у которого также прошли обыски (хотя пресс-служба ОГП официально заявляет о полном содействии следствию, пытаясь минимизировать публичный фокус на руководстве).
- Олег Кипер — глава Одесской областной военной администрации. Связующим звеном здесь выступает задержанный Сергей Кропива, который ранее работал в команде Кипера на должности заместителя председателя Одесской ОГА.
По предварительным данным, вся архитектура и техническая модель функционирования сети колл-центров была разработана киберэкспертом ведомства Сергеем Кропивой, который ранее возглавлял Киевское управление киберполиции и специализировался на интернет-преступлениях. В схеме активно использовались закрытые Telegram-каналы, специализированные боты и зашифрованные QR-коды для проведения теневых транзакций и распределения средств.
Аккумулированием финансовых потоков и сбором «черного кэша» занимался Дмитрий Борзых. Суммы ежемесячного дохода от преступной схемы оцениваются в $5–7 млн. Борзых является доверенным лицом и «мозговым центром» Руслана Кравченко — их тесные связи тянутся еще со времен совместной работы в Главной военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса. Ранее Борзых уже фигурировал в расследованиях НАБУ относительно утечек закрытой информации.
Мошеннические колл-центры («офисы») годами оставались одной из главных угроз для финансовой безопасности граждан как в Украине, так и за ее пределами (включая масштабные схемы обмана граждан США и ЕС). Проводимая НАБУ и САП спецоперация подтверждает, что живучесть этого нелегального бизнеса обеспечивалась системным покровительством со стороны руководства профильных департаментов Офиса Генпрокурора. Следственные действия продолжаются, круг подозреваемых расширяется.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
Источник:
https://t.me/KpMoldova
