В Кишинёве правоохранительные органы провели обыски в помещениях колл-центра в рамках уголовного дела о возможном отмывании денежных средств, передает eNews.
Следственные действия осуществляют сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с представителями Национальной следственной инспекции и прокурорами профильного подразделения.
Обыски проходят в рамках уголовного расследования, связанного с предполагаемыми схемами отмывания денег. В ходе мероприятий правоохранители изымают документы, электронные носители и другие материалы, которые могут представлять интерес для следствия.
По информации источников, следственные органы также проводят иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела, а также возможного круга причастных лиц.
Уголовное расследование продолжается. Власти пообещали предоставить дополнительные подробности по мере развития следственных мероприятий.
Колл-центры неоднократно фигурировали в расследованиях, связанных с финансовыми преступлениями, включая мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путём. Официальные органы пока не уточняют, идёт ли речь о подобных схемах в данном случае.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
