Республика Молдова ввела санкции в отношении 21 лица в рамках действий, координируемых Межведомственным надзорным советом во главе с премьер-министром Дорином Речаном. Об этом глава правительства сообщил в своем сообщении в социальных сетях, передает eNews.
В список преследуемых входят такие известные имена, как Владимир Плахотнюк, Илан Шор, Георге Кавкалюк, Марина Таубер, Владимир Андронаки, Вячеслав Платон, Константин Ботнарь, Александр Калинин (гражданство которого было отозвано), Григоре Карамалак, Кирилл Гузун, Арина Коршикова, Думитру Китороагэ, Мария Албот, Виктор Петров, Евгения Гуцул, Юрий Кузнецов, Нелли Парутенко, Илья Узун, Михаил Влах, Анатолий Призенко и Параска Наталья.
По словам Дорина Речана, в период с 2024 года по июнь 2025 года Государственная налоговая служба вынесла 121 решение, которыми было заблокировать 60 банковских счетов и 3 платежных счета, 64 995 акций (стоимостью 12 980 394 лея), 24 доли в уставном капитале (стоимостью 44 747 935 леев), 76 объектов недвижимости и 12 транспортных средств. Также было остановлено 38 видов деятельности или транзакций на сумму 3 742 499 леев и 135 540 евро.
Среди указанных примеров:
-У Владимира Плахотнюка заблокированы 11 банковских счетов и 100% уставного капитала компании GMG.
-У Илана Шора заблокировано 9 счетов, приостановлена платежная операция, а также заблокированы средства через посредников и подконтрольные компании: DFM, ADORLAND, AEROFOOD, AVANTAGE, DFI, DFN, DUFREMOL, MAGAZINE SOCIALE, Ассоциация сообщества для Оргеева. При этом заблокированы 3 помещения, 1 земельный участок, 2 здания и 2 транспортных средства.
-У Марины Таубер заблокировано 64 860 акций в Unibank SA (номинальной стоимостью 200 леев), 8 банковских счетов, 2 помещения и акции на сумму 8 258,96 леев.
-У Владимира Андронаки заблокированы 9 банковских счетов, акции на сумму 8 258,96 леев и 48% уставного капитала S.R.L. Luminare.
Премьер-министр напомнил, что Владимир Плахотнюк находится в международном розыске в 196 странах-членах Интерпола, Вячеслав Платон находится в тюрьме в Великобритании, а Илан Шор приговорен к тюремному сроку и скрывается от правосудия.
Межведомственный надзорный совет является коллегиальным органом, созданным для обеспечения взаимодействия учреждений в области применения международных санкций, а также для введения по собственной инициативе Республики Молдова ограничительных мер.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
