Речь идет о скандальном Вячеславе Платоне, который вовлек в
преступление свою двоюродную сестру, ранее работавшей в «Moldindconbank»,
подконтрольном бизнесмену.
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что направила в суд
уголовное дело в отношении двоюродной сестры Вячеслава Платона, обвиняемой в
изготовлении и выпуске в обращение поддельной карты в интересах преступной
организации, а также в отмывании денег в особо крупных размерах, пишет
ziarulnational.
Ранее из этого же дела было выделено другое уголовное дело в
отношении Вячеслава Платона за совершение тех же действий, которое в настоящее
время находится на рассмотрении в столичном суде сектора Буюканы.
По данным Антикоррупционной прокуратуры, означенный судья
входил в состав судебных коллегий, которые рассматривали дела Платона Вячеслава
с участием компаний, контролируемых физическими лицами, и вынесенные решения
были в его пользу. Чтобы проучить его, Платон разработал план по созданию имиджа
коррумпированного судьи, что привело бы к возбуждению расследований.
«На имя судьи была открыта (фальшивая) корпоративная
банковская карта с валютой в евро в АО «Trasta komercbanka» (находится в
Латвийской Республике, город Рига) и, соответственно, депозитный счет на
которой была внесена сумма в размере 300 000 долларов США, которая позже, 23
марта 2013 года, была снята через POS-терминал, расположенный в Центральном
филиале BC «Moldindconbank» SA двоюродной сестрой Платона Вячеслава,
работающей в банке, посредством 99 банковских операций по 3000 долларов каждая
на общую сумму 297 тысяч долларов», —пояснили применяемую схему прокуроры.
Документирование преступных действий осуществлялось при
поддержке Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Республики
Молдова, после обмена информацией с аналогичной службой из Латвии, а также
информации, предоставленной правоохранительными органами Латвийской Республики.
Обвиняемый не может быть найден, поэтому прокуратура
направила уголовное дело на рассмотрение в столичный суд сектора Буюканы, после
разрешения следственного судьи завершить уголовное расследование в его
отсутствие.
Если вина двоюродной сестры Платона будет доказана, ей
грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd
Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много
уникальной информации, которой нет у других.
