Как сообщили в прокуратуре по борьбе с коррупцией, в
отношении подозреваемого действует мера пресечения в виде предварительного
ареста на 30 суток, пишет tv8.md.
В конце мая текущего года прокуратура завершила
расследование и передала в суд первое дело, в котором фигурирует олигарх и
бывший лидер ДПМ Влад Плахотнюк. Решение о передаче одного из дел по расследованию
«банковской кражи» приняли 29 мая в апелляционной палате Кишинева в
отсутствие обвиняемого.
Экс-лидер ДПМ обвиняется по трем статьям уголовного дела
«Metalferos»: создание и руководство преступной организацией и мошенничество в
особо крупных размерах. По делу о «краже миллиарда» или же
«банковской краже» Плахотнюк обвиняется в отмывании денег. По версии
прокуроров, в 2013-2015 годах он получил на свои счета через
компании-резиденты, основанные Иланом Шором через посредников, более 39 млн
долларов и 3,5 млн евро.
Следствие считает, что эти средства были получены путем
мошеннического оформления кредитов в Unibank, Banca Socială и Banca de
Economii.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года и через
своих адвокатов отвергает предъявленные ему обвинения. Он остается в розыске,
текущее местонахождение неизвестно. Источники сообщали, что он мог находится на
Северном Кипре, территории, со спорной юрисдикцией, где его будет сложно
арестовать международным органам. Но доказательств этим утверждениям не
публиковалось.
