Ведомство обратилось в Антикоррупционную прокуратуру и
Налоговую службу. Об этом сообщили в пресс-службе ANI 25 мая, пишет newsmaker.md.
Инспекторы неподкупности проверили имущество Плахотнюка за
тот период, когда он был депутатом парламента (март-июнь 2019 года). В
частности, Орган неподкупности проверил доходы компании, связанной с
экс-депутатом. Инспекторы отметили, что эта компания фигурирует в уголовном
деле, которое в 2019 году завела Антикоррупционная прокуратура.
Ведомство обратилось в Службу предупреждения
и борьбы с отмыванием денег, чтобы подтвердить информацию
о связах Плахотнюка с аффилированными компаниями из офшорных зон
в ОАЭ и Самоа. Там ответили, что могут предоставить информацию
«только компетентным органам в контексте уголовного дела».
Кроме этого, инспекторы неподкупности сообщили о проведении
«сомнительных операций отчуждения некоторого имущества в пользу бывшего
депутата». В связи с этим ANI обратился в Налоговую службу.
«Субъекту дали 30 дней, чтобы исправить последнюю
декларацию. Если он этого не сделает, ANI применит санкции», —
говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Плахотнюк покинул Молдову в июне 2019 года
после смены власти в стране. Он проходит обвиняемым по одному
из дел о краже миллиарда. Ему предъявили обвинение по трем
статьям: мошенничество, отмывание денег и создание преступной группы. Суд
заочно выдал ордер на его арест.
