Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений совместно с управлением полиции муниципия Кишинев и под руководством прокуратуры муниципия Кишинев обнаружили группировку, специализирующуюся на изготовлении поддельных банковских карт.
Действия по уголовному приследованию проводились в рамках уголовного дела, касающегося подделки и распространения платежных карт и других платежных инструментов, совершенных в особо крупных размерах. Уголовноприследуемые действия были начаты еще в 2017 году.
В ходе расследования было выявлено, что организатор группы, мужчина 33 лет, житель муниципия Кишинев вел преступную деятельность в одной из квартир столицы при помощи современных технических средств, позволяющих клонировать банковские карты, в том числе и пин-коды. Данные о картах физических лиц незоконно передавались с зарубежных стран, преимущественно стран ЕС. А в дальнейшем информация использовалась для создания дубликатов. Полученые преступным путем средства, мошенническими схемами перенаправлялись на счета третьих лиц.
Для помощи в этой деятельности организатор привлекал помощников.
В октябре 2018 года сотрудниками группы уголовного приследования было произведено 25 обысков. Были выявлены места, используемые в преступных целях.
Помимо спецоборудования, в ходе обысков, были обнаружены и изъяты более 23000 евро, 950 долларов США и 13000 леев.
Задержаны 5 человек, в том числе организатор, которым впоследствии применена мера пресечения, в виде ареста на срок от 30 дней.
В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, были изъяты транспортные средства фигурантов дела, полученные от преступной деятельности и используемые при совершении противоправных действий.
В настоящее время осуществляются действия по уголовному преследованию и специальные меры, по выявлению всех участников, в том числе и соучастников из заграницы.
В случае, если вина подозреваемых будет доказана, им угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.
