Болгарский бизнесмен Васил Божков, который является одним из бенефициаров компании Loteria Moldovei и владельцем Болгарской национальной лотереи, объявлен в международный розыск властями Болгарии. Ему выдвинули обвинения по 7 пунктам, включая руководство организованной преступной группой, вымогательство денег, попытку подкупа чиновника и подстрекательство к преступлению, заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает eNews.
По месту жительства и в офисах бизнесмена, владеющего группами New Holding, National Lottery AD и футбольным клубом Levski, были проведены обыски, которые прошли и в Болгарском комитете по азартным играм, пишет vedomosti.
Согласно материалам следствия, Божков должен государству более 559 миллионов левов (286 миллионов евро). В мае 2018 года Агентство публичной собственности РМ подписало договор о государственно-частном партнерстве в области «лотерей и ставок на спортивные соревнования, в том числе через сети электронных коммуникаций» с NGM SPC Limited в Дубае (от имени Ассоциации экономических операторов New Games AD, National Lottery AD и NGM SPC Limited) — как частного партнера, и NGM Company SRL — как партнера. Эти компании входят в группу National Lottery AD, крупнейшего лицензированного оператора азартных игр в Болгарии, который контролируется болгарским бизнесменом. Васил Божков является одним из четырех соучредителей NGM Company SRL, а это означает, что является и бенефициаром Loteria Moldovei.
Болгарские СМИ обратили внимание и на тот факт, что информация об уголовном преследовании Божкова появилась в тот же день, когда в болгарском парламенте был принят в первом чтении закон, фактически означающий национализацию частных лотерей в этой стране.
Как сообщает издание OCCRP.org, Васил Божков — неформальный «король» азартных игр в Болгарии и ряде европейских стран, имеющем за плечами удачный опыт руководства несколькими компаниями игорного бизнеса. У себя на родине он один из богатейших людей.
Первые шаги в игорном бизнесе он сделал еще в начале 90-х годов, после заката коммунистического правления в Болгарии. В 1992 году Божков зарегистрировал финансовую компанию Nove, а на следующий год — букмекерскую контору Eurofootball. Под слегка измененными названиями эти компании действуют до сих пор.
В 1993 году Божков выступил соучредителем компании IGM, чей профиль — управление казино и залами азартных игр. Еще одним ее учредителем был известный бизнесмен Илья Павлов, которому приписывали тесные связи с оргпреступностью. Павлова застрелили в 2003 году всего через день после того, как он дал показания в суде по делу об убийстве экс-премьер-министра Болгарии Андрея Луканова.
На протяжении нескольких лет IGM была крупнейшим игроком индустрии азартных игр в Болгарии.
Во внутренних служебных телеграммах 2005 года, посвященных болгарской оргпреступности (их позднее опубликовал WikiLeaks), сотрудники Госдепартамента США откровенно пишут о деятельности Божкова, получившего прозвище Череп, в том числе о его причастности к отмыванию денег, мошеннической приватизации, запугиванию, вымогательству, рэкету и связям с криминальными группировками.
