Факты
имели место в течение четырех месяцев в 2011 году, когда обвиняемый,
которому сейчас 48 лет, организовал фиктивные сделки с другими
компаниями, передает noi.md
В
частности, по данным прокуроров ПБОПОД, он получил 30 налоговых
накладных, похищенных у данной компании, на основании которых компания
якобы покупала компьютеры и аксессуары (хотя компания поставляла в
торговые сети кофе, чай, шоколад, сахар).
В результате этой
незаконной схемы НДС компании был снижен почти на 19 млн леев всего за
четыре месяца на основании искусственного увеличения расходов компании. С
этой целью подсудимый нанял двоюродного брата своей жены в качестве
курьера в основанную им компанию с привлекательной зарплатой. Через
несколько месяцев, в течение которых он отвечал только за пополнение
телефонного счета ответчика и покупку корма для кошки, курьера повысили
до администратора.
На новой должности ему было поручено
подписывать документы, в том числе 30 счетов-фактур, украденных у
признанной виновной компании, при этом его не поставили в известность о
реальной ситуации. Более того, после возбуждения уголовного
преследования обвиняемый сначала заставил его взять на себя вину за
кражу этих налоговых накладных, а также нанял ему адвоката. Однако в
результате расследования бывший директор другой компании (бывший
курьер), которым манипулировал обвиняемый, признал реальную ситуацию и
известную ему часть схемы, созданной обвиняемым.
Его показания
дополняются другими доказательствами, полученными Государственной
налоговой инспекцией и полицией под руководством прокурора,
доказывающими его вину и вину компании, о которой идет речь в приговоре.
После этих расследований в 2017 году генеральный прокурор распорядился о
передаче дела в ведение ПБОПОД, которая в 2019 году направила его на
рассмотрение в Буюканский офис Кишиневского суда.
Таким образом,
согласно вынесенному приговору, в пользу государства было предписано
взыскать сумму в размере почти 19 млн леев. До вынесения окончательного
приговора в отношении компании и обвиняемого действует презумпция
невиновности согласно закону. В настоящее время подсудимый находится под
следствием в других органах и по другим уголовным делам (мошеннические
действия).
