«При анализе реализации закона было установлено, что эту
норму можно обойти несколькими способами, в том числе путем выдачи нескольких
налоговых квитанций на суммы, превышающие 10 тыс. леев.
Для большей уверенности в том, что эта мера работает, мы
зарегистрировали поправку, которой устанавливаем, что предъявление документов,
удостоверяющих личность, при совершении операций по обмену валюты становится
обязательным, независимо от суммы.
Похожая практика существует по всей Европе, в том числе и в
Румынии, где документ, удостоверяющий личность, запрашивается вне зависимости
от обмениваемой суммы», пишет в соцсети депутат PAS Раду Мариан.
«Это важная поправка в контексте наших усилий по борьбе с
незаконным финансированием преступных групп, маскирующихся под политические
партии», отметил депутат.
Подписывайтесь на наш
Telegram-канал https://t.me/enewsmd
Много интересного:
инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у
других.
