В прокуратуре отметили, что провели обыски
в офисах компаний-фантомов и посредников, связанных
с Metalferos, а также в офисе Национального инспектората
расследований. Здесь, в отделе расследования экономических преступлений,
правоохранительные органы задержали четырех сотрудников, пишет newsmaker.md.
Пресс-служба прокуратуры не сообщила, в чем подозревают
задержанных, но отметила, что работа компаний и инспектората расследований не
нарушена. «Следствие изучит изъятые документы на предмет злоупотреблений и
превышения полномочий, что могло нанести ущерб обществу в особо крупных
размерах», — добавили в прокуратуре.
Напомним, что в начале декабря прошлого года
правоохранительные органы провели обыски в офисе компании Metalferos
и офисах посредников. Руководство компании подозревают в отмывании
денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении
поддельных документов. Речь о легализации черных и цветных металлов
сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности
их реальной стоимости с 2015 по июль 2019 года.
В январе этого года премьер-министр Молдовы Ион Кику
объявил о приватизации Metalferos. Кику считает, что продажа компании
в частные руки — лучший путь избавиться от коррупции
и создать условия для серьезного расследования. Он пригласил критиков
следить за процессом приватизации. Премьер заявил, что обратился
к партнерам по развитию за поддержкой, чтобы обеспечить
прозрачность и эффективность продажи Metalferos.
