Похожиезаписи
Прокуроры завершили уголовное расследование и направили в суд новое дело, одним из фигурантов которого стал бывший премьер-министр Влад Филат, передаёт eNews со ссылкой на noi.md.
Его обвиняют в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размера.
По
словам прокуроров, в 2013 году обвиняемые, преследующие цель сокрытия
финансовых средств в особо крупных размерах, исходящих от коррупционных
правонарушений, прибегали к отмыванию денег.
Они обратились к
аффилированному лицу с просьбой сделать перевод. Законодатели
установили, что бывший премьер-министр подписал контракт с
консалтинговой компанией в Вашингтоне, США, на предвыборную кампанию
2014 года.
За услуги по контракту обвиняемый заплатил
компании-нерезиденту в общей сложности 12 847 902 леев, осуществляя
регулярные переводы со счетов компаний-посредников. Используемые
финансовые средства были получены от незаконного вывода денег из Banca
de Economii.
Власти США подтвердили, что американская компания
оказывала консультационные услуги политической партии в Республике
Молдова. Прокуроры установили, что упомянутые деньги были получены
обвиняемым в результате совершения преступления, связанного с
извлечением выгоды из влияния и коррупцией, за что бывший
премьер-министр осужден и отбывает наказание в настоящее время в
исправительном учреждении.
Обвиняемый не признает свою вину. За
преступления, связанные с отмыванием денег, законодательство
предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет
