Как передает корреспондент «ИНФОТАГ», это
предусматривают поправки в законодательство, которые парламент принял в четверг
в первом чтении, пишет vedomosti.md.
Представляя законопроект, председатель парламентской комиссии по экономике,
бюджету и финансам Раду Мариан напомнил, что в марте парламент уже принял
поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег. Согласно новым правилам, все
желающие обменять валюту на суммы свыше 10 тыс. леев должны предъявить
документ, удостоверяющий личность.
Депутат отметил, что введенная норма, которая направлена на борьбу с отмыванием
денег, оказалась неэффективной.
«Это правило можно легко обойти. К примеру, при обмене крупной суммы,
обменные валютные кассы выдают сразу несколько чеков на сумму до 10 тыс. леев.
Теперь предъявление документов, удостоверяющих личность, станет обязательным
при совершении операций по обмену валюты, независимо от суммы», — заявил
Раду Мариан.
Он подчеркнул, что такая практика существует во всех странах Европы, в том
числе в соседней Румынии.
«Эта поправка никак не затрагивает рядовых граждан. Никто не собирается
следить за тем, сколько валюты он и покупают. Нововведение направлено на борьбу
с отмыванием денег, в контексте наших усилий по борьбе с незаконным
финансированием преступных группировок, маскирующихся под политические
партии», — подчеркнул Мариан.
