В пресс-релизе НБМ
отмечается, что «инициирование проекта решения проистекает из намерения
Национального банка Молдовы ввести дополнительные положения в регулирование,
чтобы обеспечить оптимизацию анализа информации, полученной в отчетах о суммах
валюты, купленной и проданной банками за молдавские леи, а также эффективность
соответствующих мер надзора в контексте процедур AML», пишет point.md со ссылкой на tv8.md
Актуальную версию регламента можно найти здесь.
Источник:
point.md
