КИШИНЕВ — Деятельность более 400 обменных касс, действующих на территории Республики Молдова, остается под строгим контролем Национального банка Молдовы (НБМ). Регулятор продолжает внедрять комплекс мер, направленных на повышение прозрачности финансового сектора и борьбу с незаконным оборотом денежных средств, передает eNews.
За надзор и мониторинг данного сектора непосредственно отвечает Департамент инфраструктуры, платежей и надзора за другими учреждениями НБМ, который возглавляет Виктор Шушу, под кураторством вице-президента Исполнительного комитета НБМ Константина Шкендры. В свою очередь, деятельность самого регулятора находится под контролем профильной парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам.
Напомним, что в рамках приведения финансового законодательства к международным стандартам, в Молдове действуют жесткие правила проведения валютообменных операций:
- Обязательная идентификация: Любые операции по обмену валюты, независимо от их суммы, требуют обязательного предъявления удостоверения личности.
- Регистрация данных: Все персональные данные клиентов фиксируются сотрудниками валютных касс в специальных реестрах.
- Санкции за нарушения: НБМ имеет право применять жесткие меры к нарушителям, включая крупные штрафы и приостановление действия лицензий.
В то время как официальные структуры подчеркивают важность данных мер для интеграции в европейскую финансовую систему, экспертное сообщество и представители бизнеса регулярно обсуждают риски избыточного регулирования и необходимость обеспечения прозрачности самих контролирующих органов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
Источник:
https://t.me/romania_ru
