Пять человек, включая двух сотрудников коммерческого банка и трех управляющих процессом несостоятельности (т.н. ликвидаторов), задержали сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры после обысков, проведенных утром 7 октября. Подозреваемые проходят по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов, а также подозреваются в незаконном распоряжении десятками активов, заложенных банку, что нанесло многомиллионный ущерб его клиентам, пишет nokta.md
Антикоррупционная прокуратура сообщает, что в 2017 году три управляющих процессом несостоятельности (назначается, когда компания-должник вступает в процедуру реструктуризации или процедуру банкротства) вместе с двумя сотрудниками банка организовали преступную схему, с помощью которой забирали у бывших должников банка имущество, которое было под залогом или в ипотеке. Хотя банк продал все долги иностранным компаниям и у них больше не было никаких прав на заложенные активы, подозреваемые путем обмана продолжали пользоваться активами и даже распоряжались ими.
Участники преступной группы занижали стоимость и продавали заложенные активы по ценам намного ниже их реальной стоимости, а покупали их люди, связанные с преступной группой. Только в одном из случаев они занизили стоимость жилого дома на сумму более 10 миллионов леев.
Следователи считают, что стоимость незаконно отобранных активов и ущерб, который был нанесен потерпевшим, может достигать десятков миллионов евро, и что в схеме были задействованы и другие люди.
В результате 19 обысков в их домах, офисах и автомобилях все они были задержали на 72 часа.
Информационную поддержку оказала Служба разведки и безопасности, а обвинение ведет Антикоррупционная прокуратура.
