Заявления были
сделаны во время прямого эфира, где последняя подробно рассказала о деле,
касающемся Владимира Андронаки, пишет Unimedia.
контракта между BEM и Universal Proiect SRL, была использована для приобретения
частного самолета для компании, аффилированной Владимиру Плахотнюку. Другая
часть денег была отправлена в банки Латвии на имя Андронаки. 300 000 тысяч
евро были отправлены через Black Sea Holdings SA компании Impecabil Grup SRL,
которой руководит Анатолие Блондский. Часть средств, прошедших по этому
маршруту отмывания денег, около 20 тысяч долларов, была использована для оплаты
учебы в Кембриджском университете дочери лица, связанного с Плахотнюком и
преступной группой во главе с Андронаки. Точно так же жена этого человека
получила десятки тысяч евро. Другие деньги пошли компании, основанной в Белизе,
с банковским счетом в Латвии, от имени других людей. Например, 13 марта 2015
года компания, получившая деньги от BEM, отправила другой компании 9 тысяч
евро. Через четыре дня жена человека, близкого к Владимиру Андронаки, потратила
более 3000 евро из этой суммы на покупки в элитных магазинах Лондона. 900 евро
в Nike, более тысячи евро в Harrods, одном из самых роскошных магазинов мира, и
многие другие.
С помощью документов, банковских выписок сотрудники
прокуратуры продемонстрировали путь денежных средств, которые шли от BEM в
Universal Proiect SRL и далее, пока они не вернулись обратно в Молдову или не
были использованы в интересах сообщников, причастных к банковскому
мошенничеству», — заявила Драгалин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd
Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много
уникальной информации, которой нет у других.
