Согласно пресс-релизу, решение принято в результате неких
„демотивирующих мер”, принятых правоохранительными органами в отношении
компании и ее партнеров из Кишинева. С отменой решения Республика Молдова
теряет первоначальные инвестиции в размере около 7 миллионов евро, — передает IPN.
Компания „RMB Group”, представленная в Кишиневе дочерней компанией
„Global Real Estate Engineering Development MOL” SRL, планировала приобрести
50% молдавской компании, владеющей зданием по адресу бульвар Штефана чел Маре
ши Сфынт, 182. „RMB Group” намеревалась разработать по этому адресу проект
недвижимости с использованием экологически чистой энергии. Для завершения
сделки компания „RMB Group” перевела на счет своей дочерней компании общую
сумму в размере 7 106 524,56 евро.
Согласно молдавскому законодательству, транзакции определенной сложности
проверяются уполномоченными органами в течение максимум 30 дней. Такая проверка
была заказана в апреле этого года и в случае компании „RMB Group”, но
правовые органы до сих пор так и не разблокировали сумму.
Компания считает действия Национального Антикоррупционного Центра
недобросовестными, поскольку три года назад она была проверена крупными
финансовыми учреждениями Республики Молдова. Кроме того, компания стала
предметом глубокого анализа, проведенного одним из важнейших международных
консультантов — PWC. Компания „RMB Group” отмечает, что у нее обширные
банковские связи как с DB Bank, City Bank, HSBC, так и с IFC (Всемирным
банком), что подтверждает ее прозрачность и добросовестность.
Компания предупреждает, что ее адвокаты будут бороться за разблокировку денег,
а также за привлечение к юридической и финансовой ответственности всех тех, кто
по закону несет ответственность за саботаж инвестиции.
Компанию „RMB Group” основал в 2000 году ее председатель и единственный
владелец Рашед Аль Блуши, а в 2021 году ее портфель составил около 5 миллиардов
евро.
