Молдавские спецслужбы участвовали в глобальной операции по борьбе с отмыванием денег - enews.md
enews.md
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
enews.md
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result

Главная страница » Молдавские спецслужбы участвовали в глобальной операции по борьбе с отмыванием денег

Молдавские спецслужбы участвовали в глобальной операции по борьбе с отмыванием денег

05.12.2022 21:29
в Общество
Молдавские спецслужбы  участвовали в глобальной операции по борьбе с отмыванием денег

Похожиезаписи

В Молдове мелеет река Бык из-за засухи и самовольных дамб. Воды — меньше половины нормы

В Молдове мелеет река Бык из-за засухи и самовольных дамб. Воды — меньше половины нормы

11.07.2025
Некоторые детские сады закрыты на лето. Родители: «Тяжело, помогают бабушки и дедушки»

Некоторые детские сады закрыты на лето. Родители: «Тяжело, помогают бабушки и дедушки»

11.07.2025
В Молдове ввели лицейские классы общего профиля: как это будет работать

В Молдове ввели лицейские классы общего профиля: как это будет работать

11.07.2025

В этом контексте во всем мире было выявлено 8.755 перевозчиков денег, а также 222 вербовщика, а 2.469 человек были арестованы по всему миру. Мошенничество в Интернете! Будьте внимательны в период праздников В рамках международной операции по предотвращению и пресечению деятельности денежных курьеров выявлено более 4000 мошеннических транзакций на глобальном уровне, изъято 17,5 млн евро.

В ходе операции правоохранительные органы стран-участниц инициировали 1648 расследований. Операция «European Money Mule Action» проводится уже восьмой год подряд и достигла Колумбии, Сингапура и Австралии. EMMA — крупнейшая международная операция такого рода, основанная на идее о том, что обмен разведданными между государственными и частными структурами является ключом к борьбе со сложными современными преступлениями.

В этом году при постоянной координации со стороны EBF около 1800 банков и финансовых учреждений поддержали правоприменение в этой операции, наряду с поставщиками услуг онлайн-переводов денег, криптовалютными биржами, финтех-компаниями и транснациональными ИТ-корпорациями.

В мероприятиях приняли участие вравоохранительные органы Австралии, Австрии, Болгарии, Колумбии, Кипра, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Сингапура и Гонконга (Китай), Ирландии, Италии, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Швеция, Швейцария, Испания, Великобритания, США.

Мы обращаем внимание! Денежные курьеры — это люди, которые были завербованы преступными организациями с целью утайки незаконного происхождения перевозимых средств. Не становитесь звеном в цепочке отмывания денег!

Поделиться
         
Источник: noi.md
Теги: Европолспецслужбы
Предыдущая

Во сколько обойдется именной номер для граждан Молдовы

Следующая

Вчерашний массированный по Украине глазами BBC: повреждены энергообъекты в трех областях, обломки ракеты упали в Молдове

Следующая
Вчерашний массированный по Украине глазами BBC: повреждены энергообъекты в трех областях, обломки ракеты упали в Молдове

Вчерашний массированный по Украине глазами BBC: повреждены энергообъекты в трех областях, обломки ракеты упали в Молдове

Ваше мнение

Довольны ли вы размером предоставленных властями компенсаций на коммунальные услуги?
Голосовать
×

No account? Register here

Forgot password

  • В тренде
  • Комментарии
  • Последнее
Печальная картина. Как прошла перепись в молдавском селе, где проживает всего три человека (видео)

Печальная картина. Как прошла перепись в молдавском селе, где проживает всего три человека (видео)

12.04.2024 11:00
Обращение Александра Стояногло ко всем, кто его поддерживал

Обращение Александра Стояногло ко всем, кто его поддерживал

28.02.2024 20:40
В России массово горят стратегические бомбардировщики

В России массово горят стратегические бомбардировщики

01.06.2025 14:00
«Упадок левых». В 2024 году европейский политический ландшафт явно сдвинулся вправо

«Упадок левых». В 2024 году европейский политический ландшафт явно сдвинулся вправо

23.12.2024 16:50
Парламент пересмотрел законодательство о гражданстве Молдовы: обязательными станут знание румынского языка и положений Конституции

Парламент пересмотрел законодательство о гражданстве Молдовы: обязательными станут знание румынского языка и положений Конституции

11.07.2025 16:00
В Молдове мелеет река Бык из-за засухи и самовольных дамб. Воды — меньше половины нормы

В Молдове мелеет река Бык из-за засухи и самовольных дамб. Воды — меньше половины нормы

11.07.2025 15:30
Некоторые детские сады закрыты на лето. Родители: «Тяжело, помогают бабушки и дедушки»

Некоторые детские сады закрыты на лето. Родители: «Тяжело, помогают бабушки и дедушки»

11.07.2025 15:00
В Молдове ввели лицейские классы общего профиля: как это будет работать

В Молдове ввели лицейские классы общего профиля: как это будет работать

11.07.2025 14:30

Рубрики

  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Спорт
  • Hi-Tech
  • В мире
  • Статьи
  • Видео

Социальные сети

  • Контакты
  • О нас

Мы любим Молдову и готовы писать о ней 24 часа в сутки! enews.md – самые свежие, интересные и горячие новости страны. Просто о сложном, коротко о главном. enews.md – независимый портал, который никого не боится и тебе не советует. Цифры, факты, репортажи, инсайды. Подпишись: https://t.me/enewsmd.
© 2023 eNews.md. Все права защищены. Powered by JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to go to the desired page. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
No Result
View All Result
  • Новости
    • Политика
    • Экономика
    • Происшествия
    • Общество
    • Спорт
    • Hi-Tech
    • В мире
  • Статьи
  • Видео
  • Местные выборы

Мы любим Молдову и готовы писать о ней 24 часа в сутки! enews.md – самые свежие, интересные и горячие новости страны. Просто о сложном, коротко о главном. enews.md – независимый портал, который никого не боится и тебе не советует. Цифры, факты, репортажи, инсайды. Подпишись: https://t.me/enewsmd.
© 2023 eNews.md. Все права защищены. Powered by JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.