Служба информации и безопасности (СИБ) утвердила список, в который входит более 500 лиц, компаний, фондов или организаций, связанных с попавшими под санкции олигархами. Соответствующий указ был опубликован 26 января в Официальном мониторе и автоматически вступил в силу.
Так, СИБ утверждает, что «в отношении этих граждан существуют доказательства связи с субъектами ограничений», такими как Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Владимир Андронаки, Григорий Карамалак и Игорь Чайка.
В частности, речь идет о бывшей жене Владимира Плахотнюка Оксане Килдеску, его деловом партнере Сергее Яралове и журналисте Олеге Кристале.
В группу лиц, связанных с российским бизнесменом Игорем Чайкой, входят брат лидера ПСРМ Игоря Додона Александр Додон и фонд Din suflet, которым руководит жена лидера социалистов Галина Додон.
Большая часть лиц из списка связана с беглым олигархом Иланом Шором, приговоренным к 15 годам лишения свободы по делу о «краже миллиарда».
Среди них башкан Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних местных выборах Арина Коршикова, мэр Оргеева Татьяна Кочу, мэр Тараклии Вячеслав Лупов. В списке также числятся депутаты от запрещенной партии «Шор»: Петр Жардан, Вадим Фотеску, Денис Уланов и Регина Апостолова. В отчете СИБ также упомянут бизнесмен с российским и израильским гражданством Игаль Швед.
Андрею Бахчиванжи приписывают связь с Вячеславом Платоном, так как он фигурировал в деле о мошенничестве в страховых компаниях Moldasig, Asito и Alliance Insurance Group.
Бизнесмен Руслан Добош также связан с Платоном. В 2016 году его приговорили к 12 годам лишения свободы за присвоение компании Asito и отмывание денег в особо крупных размерах. В 2018 году Кишиневская апелляционная палата сократила ему наказание с 12 до 2 лет лишения свободы.
В списке, утвержденном СИБ, также присутствует Владимир Новосаднюк, который умер в 2021 году. Ему приписывают связь с Иланом Шором.
Десятки госучреждний Молдовы уведомили, что в отношении указанных лиц и компаний должны применяться «ограничительные меры».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других.
