Компания Grand Oil, зарегистрированная в Кишинёве, но по факту принадлежащая кипрскому оффшору Alkiniaco Investments LTD, подала в суд на Службу информации и безопасности (СИБ), передаёт портал Anticoruptie. В иске оспаривается включение её в «чёрный список» компаний, которые связаны с беглым олигархом Владимиром Плахотнюком.
Согласно порталу anticoruptie.md, из-за того, что прослеживаются связи с беглым олигархом, на компанию наложены международные санкции.
Grand Oil обратилась в кишинёвский суд сектора Рышкановка ещё 8 июня. Судьи передали дело в Апелляционную палату Кишинёва, сославшись на то, что решение принимала Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС). Апелляционная палата Кишинёва в понедельник передала дело в Высшую судебную палату, которая должна рассмотреть этот запрос.
В ноябре 2022 года Комиссия по ЧС решила, что в Молдове будут строго контролировать деятельность лиц, включённых в санкционный список США, в том числе бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, беглого депутата Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки. По данным Центра журналистских расследований, в местный «чёрный список» также попали сотни людей и компаний.
Помимо этого молдавские компетентные органы призваны пристально следить за действиями и финансовыми операциями лиц, которых подозревают в связях с попавшими под санкции лицами
Кража миллиарда
Дело о «краже миллиарда» — самая крупная банковская афера в истории Молдовы. В 2014 году из трёх молдавских банков, Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, исчез $1 млрд. Банковское мошенничество было результатом скоординированных усилий всех трёх банков, чтобы извлечь как можно больше кредитов без какого-либо очевидного бизнес-обоснования. Организатором выступил тогда 28-летний Илан Шор, который был председателем правления Banca de Economii (Сбербанк) до 28 ноября 2014 года.
Была применена «схема-карусель»: кредиты в одном банке были оплачены займами из других банков. Средства на сумму 1 млрд долларов США были переведены в подставные компании в Соединённом Королевстве и Гонконге, с целью сокрытия реальных владельцев активов, затем переведены на хранение в латвийский банк на счета под именами различных иностранцев.
Напомним, Государственное казначейство США ввело санкции против беглых олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора, а также против некоторых связанных с ними лиц, за коррупцию.
Плахотнюк попал в санкционный список на основе «закона Магнитского» за значительную роль в коррупции в Молдове. По данным США, Плахотнюк в 2018 году подкупил правоохранительные органы Молдовы, чтобы получить больший контроль в стране. Он нарушил молдавские законы и совершил акты коррупции.
Великобритания тоже ввела персональные санкции против беглых молдавских олигархов: лидера партии «ШОР» Илана Шора и экс-председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка, запретив им въезд в страну и заморозив их активы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал https://t.me/enewsmd Много интересного: инсайды, заявления, расследования. Много уникальной информации, которой нет у других
